Финансовые расследования
Подборка наиболее важных документов по запросу Финансовые расследования (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
(ред. от 09.12.2025)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.
(ред. от 09.12.2025)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.
Статья: Проблемы внутренней миграции в России: междисциплинарный аспект
(Костюк М.Ф., Кунц Е.В.)
("Миграционное право", 2022, N 1)Костюк Михаил Федорович, профессор кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
(Костюк М.Ф., Кунц Е.В.)
("Миграционное право", 2022, N 1)Костюк Михаил Федорович, профессор кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
Статья: Теоретико-правовые подходы к противодействию коррупции в сфере регулирования миграционных отношений
(Суховецкий М.И.)
("Миграционное право", 2023, N 2)Суховецкий Максим Игоревич, аспирант кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
(Суховецкий М.И.)
("Миграционное право", 2023, N 2)Суховецкий Максим Игоревич, аспирант кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Статья: Противодействие миграционной преступности: некоторые вопросы
(Каменева А.Н.)
("Миграционное право", 2024, N 2)Каменева Анна Николаевна, доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент.
(Каменева А.Н.)
("Миграционное право", 2024, N 2)Каменева Анна Николаевна, доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук, доцент.
Статья: Обеспечение миграционной безопасности как фактор стратегического развития России: политико-правовой аспект
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2024, N 3)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2024, N 3)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
Статья: Профилактика миграционной преступности: правообразующий аспект
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2024, N 1)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2024, N 1)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
Статья: Направления взаимодействия правоохранительных, экспертных и контролирующих органов при проведении мероприятий налогового контроля в отечественной практике
(Анищенко Е.В., Советов Д.И.)
("Налоги" (журнал), 2023, N 1)Анищенко Евгений Владимирович, доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, доцент.
(Анищенко Е.В., Советов Д.И.)
("Налоги" (журнал), 2023, N 1)Анищенко Евгений Владимирович, доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор экономических наук, доцент.
Статья: Кредиторы раздвигают горизонты
(Алексеевец А., Ахонина Ю.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2023, N 2)Установление данных фактов может быть как простым для кредитора, так и требовать специального анализа (например, с помощью специалистов по финансовым расследованиям).
(Алексеевец А., Ахонина Ю.)
("Банковское обозрение. Приложение "FinLegal", 2023, N 2)Установление данных фактов может быть как простым для кредитора, так и требовать специального анализа (например, с помощью специалистов по финансовым расследованиям).
Статья: Теоретико-правовые проблемы внешней миграции
(Костюк М.Ф., Кунц Е.В.)
("Миграционное право", 2022, N 4)Костюк Михаил Федорович, профессор кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
(Костюк М.Ф., Кунц Е.В.)
("Миграционное право", 2022, N 4)Костюк Михаил Федорович, профессор кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
Статья: Направления преодоления проблем миграционной политики в Российской Федерации
(Советов Д.И.)
("Миграционное право", 2022, N 3)Советов Денис Игоревич, аспирант, ассистент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
(Советов Д.И.)
("Миграционное право", 2022, N 3)Советов Денис Игоревич, аспирант, ассистент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Статья: К вопросу о правах мигрантов в условиях COVID-19
(Костюк М.Ф., Кунц Е.В.)
("Миграционное право", 2021, N 4)Костюк Михаил Федорович, профессор кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
(Костюк М.Ф., Кунц Е.В.)
("Миграционное право", 2021, N 4)Костюк Михаил Федорович, профессор кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.