Финансовые расследования
Подборка наиболее важных документов по запросу Финансовые расследования (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Нормативные акты
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 N 32
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.
(ред. от 26.02.2019)
"О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем"Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу теневой экономики, причиняет вред экономической безопасности и финансовой стабильности государства, затрудняет раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает возможность преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую, деятельность.
Статья: Криминологические проблемы внешней трудовой миграции
(Костюк М.Ф., Кунц Е.В.)
("Миграционное право", 2023, N 4)Костюк Михаил Федорович, профессор кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
(Костюк М.Ф., Кунц Е.В.)
("Миграционное право", 2023, N 4)Костюк Михаил Федорович, профессор кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
Статья: Обеспечение миграционной безопасности как фактор стратегического развития России: политико-правовой аспект
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2024, N 3)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2024, N 3)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
Статья: Современные тенденции государственной политики в сфере миграции: правообразующий аспект
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2025, N 2)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2025, N 2)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
Статья: Мониторинг правоприменения - основа правообразования в сфере обеспечения миграционной безопасности
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2022, N 2)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита, профессор кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2022, N 2)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита, профессор кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
Статья: Миграционный контроль в Российской Федерации: новеллы законодательства и особенности развития правоприменительной практики
(Советов Д.И.)
("Миграционное право", 2025, N 3)Советов Денис Игоревич, старший преподаватель кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук.
(Советов Д.И.)
("Миграционное право", 2025, N 3)Советов Денис Игоревич, старший преподаватель кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук.
Статья: Правовая политика в сфере миграционных отношений: правообразующий аспект
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2021, N 4)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2021, N 4)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита (факультета) МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
Статья: Направления преодоления проблем миграционной политики в Российской Федерации
(Советов Д.И.)
("Миграционное право", 2022, N 3)Советов Денис Игоревич, аспирант, ассистент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
(Советов Д.И.)
("Миграционное право", 2022, N 3)Советов Денис Игоревич, аспирант, ассистент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Статья: Противодействие преступности в сфере миграции: правообразующие тенденции
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2023, N 1)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
(Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р.)
("Миграционное право", 2023, N 1)Хабибулин Алик Галимзянович, заведующий кафедрой экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, профессор кафедры теории государства и права и политологии юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, доктор юридических наук, профессор.
Статья: Влияние государственной (национальной) миграционной политики на процесс обеспечения экономической безопасности в реалиях современной России
(Анищенко А.В.)
("Миграционное право", 2022, N 4)Анищенко Александр Владимирович, доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент.
(Анищенко А.В.)
("Миграционное право", 2022, N 4)Анищенко Александр Владимирович, доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук, доцент.
Статья: Проблемы предупреждения преступности мигрантов-иностранцев
(Курышева Н.С.)
("Миграционное право", 2021, N 4)Курышева Наталья Сергеевна, заместитель председателя Бабушкинского районного суда города Москвы, доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук.
(Курышева Н.С.)
("Миграционное право", 2021, N 4)Курышева Наталья Сергеевна, заместитель председателя Бабушкинского районного суда города Москвы, доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат юридических наук.