Документы подтверждающие выдачу кредита
Подборка наиболее важных документов по запросу Документы подтверждающие выдачу кредита (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Возбуждение или прекращение процедуры банкротства, включение требований в реестр (исключение из него), реструктуризация долгов: Кредитор (Конкурсный кредитор, Уполномоченный орган) не согласен с освобождением Гражданина (ИП) от исполнения обязательств
(КонсультантПлюс, 2026)вступившим в законную силу приговором суда или иными документами, подтверждающими предоставление заведомо недостоверной информации при получении кредита (заявлением-анкетой, в котором не отражены сведения об обязательствах перед другими кредиторами или указан завышенный доход и др.) >>>
(КонсультантПлюс, 2026)вступившим в законную силу приговором суда или иными документами, подтверждающими предоставление заведомо недостоверной информации при получении кредита (заявлением-анкетой, в котором не отражены сведения об обязательствах перед другими кредиторами или указан завышенный доход и др.) >>>
Подборка судебных решений за 2024 год: Статья 346.15 "Порядок определения доходов" главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" НК РФ
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Налогоплательщику направлялось требование о представлении документов, подтверждающих правильность отражения в бухгалтерском и налоговом учете операций по получению/предоставлению кредитов/займов. Однако документы, подтверждающие получение займов, в том числе от единственного учредителя, не представлены.
(АО "Центр экономических экспертиз "Налоги и финансовое право")Налогоплательщику направлялось требование о представлении документов, подтверждающих правильность отражения в бухгалтерском и налоговом учете операций по получению/предоставлению кредитов/займов. Однако документы, подтверждающие получение займов, в том числе от единственного учредителя, не представлены.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Частное банковское право: учебник"
(Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Ефимова Л.Г.)
("Проспект", 2020)Под доказательствами выдачи кредита следует понимать письменные акты (документы) и иные фактические данные, подтверждающие факт, размер и момент выдачи кредита.
(Рождественская Т.Э., Гузнов А.Г., Ефимова Л.Г.)
("Проспект", 2020)Под доказательствами выдачи кредита следует понимать письменные акты (документы) и иные фактические данные, подтверждающие факт, размер и момент выдачи кредита.
Ситуация: Как приобрести жилье по военной ипотеке?
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)заверенную банком копию документа, подтверждающего фактическое предоставление вам ипотечного кредита, его сумму, а также график погашения кредита.
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)заверенную банком копию документа, подтверждающего фактическое предоставление вам ипотечного кредита, его сумму, а также график погашения кредита.
Статья: Ответы на вопросы, связанные с Указанием Банка России от 03.02.2025 N 6993-У "О видах кредитов (займов), в отношении которых могут быть установлены макропруденциальные лимиты, о характеристиках указанных кредитов (займов), о порядке установления и применения макропруденциальных лимитов в отношении указанных кредитов (займов), о факторах риска увеличения долговой нагрузки заемщиков - физических лиц, а также о порядке применения мер, предусмотренных частью пятой статьи 45.6 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
("Официальный сайт Банка России", 2026)Дополнительно обращаем внимание, что кредитной организации следует удостовериться в том, что запись об ипотеке внесена в Единый государственный реестр, в том числе по завершении календарного квартала, в котором соответствующий кредит был предоставлен (с обеспечением возможности представления подтверждающих документов по запросу Банка России при проведении надзорных мероприятий).
("Официальный сайт Банка России", 2026)Дополнительно обращаем внимание, что кредитной организации следует удостовериться в том, что запись об ипотеке внесена в Единый государственный реестр, в том числе по завершении календарного квартала, в котором соответствующий кредит был предоставлен (с обеспечением возможности представления подтверждающих документов по запросу Банка России при проведении надзорных мероприятий).
Статья: Дату полной оплаты у новостроек надо доказать документом
(Капуста Е., Симонов Д.)
("Жилищное право", 2025, N 10)Для доказательства полной оплаты квартиры по предварительному договору, когда средства поступали через ипотечный кредит, необходимо представить комплекс документов, подтверждающих как факт целевого получения ипотеки, так и ее последующее полное погашение. Основным подтверждением будет служить справка из банка, в которой указана сумма выданного кредита, его полное погашение, а также платежные документы, отражающие перевод средств от банка-кредитора застройщику. Эти документы, совместно с предварительным договором, где указана общая стоимость квартиры и порядок оплаты, а также справка от застройщика о полной оплате, составят убедительную доказательственную базу.
(Капуста Е., Симонов Д.)
("Жилищное право", 2025, N 10)Для доказательства полной оплаты квартиры по предварительному договору, когда средства поступали через ипотечный кредит, необходимо представить комплекс документов, подтверждающих как факт целевого получения ипотеки, так и ее последующее полное погашение. Основным подтверждением будет служить справка из банка, в которой указана сумма выданного кредита, его полное погашение, а также платежные документы, отражающие перевод средств от банка-кредитора застройщику. Эти документы, совместно с предварительным договором, где указана общая стоимость квартиры и порядок оплаты, а также справка от застройщика о полной оплате, составят убедительную доказательственную базу.
Готовое решение: Как организации получить инвестиционный налоговый кредит
(КонсультантПлюс, 2026)документы из п. п. 6 - 9 Порядка предоставления отсрочки, рассрочки по уплате налогов, инвестиционного налогового кредита в зависимости от основания, по которому просите кредит. Например, если вы претендуете на ИНК, так как проводите НИОКР, вам нужно представить документы, подтверждающие проведение этих работ, а также приобретение и стоимость оборудования, которое используется исключительно для них, и бизнес-план инвестиционного проекта;
(КонсультантПлюс, 2026)документы из п. п. 6 - 9 Порядка предоставления отсрочки, рассрочки по уплате налогов, инвестиционного налогового кредита в зависимости от основания, по которому просите кредит. Например, если вы претендуете на ИНК, так как проводите НИОКР, вам нужно представить документы, подтверждающие проведение этих работ, а также приобретение и стоимость оборудования, которое используется исключительно для них, и бизнес-план инвестиционного проекта;
Ситуация: Как получить ипотечный кредит?
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)Как правило, потенциальному заемщику требуется представить заявление (заявку) на предоставление ему ипотечного кредита, паспорт, а также документы, подтверждающие его финансовое положение (например, справку о доходах) и трудовую занятость (например, копию трудовой книжки).
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)Как правило, потенциальному заемщику требуется представить заявление (заявку) на предоставление ему ипотечного кредита, паспорт, а также документы, подтверждающие его финансовое положение (например, справку о доходах) и трудовую занятость (например, копию трудовой книжки).
Ситуация: Как рефинансировать задолженность по кредиту?
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)После полного досрочного погашения рефинансируемого кредита, возможно, потребуется представить в банк документы, подтверждающие данный факт.
("Электронный журнал "Азбука права", 2026)После полного досрочного погашения рефинансируемого кредита, возможно, потребуется представить в банк документы, подтверждающие данный факт.
Статья: К вопросу о расследовании преступлений, связанных с хищениями бюджетных средств в сфере российского агропромышленного комплекса
(Клещенко Ю.Г.)
("Мировой судья", 2021, N 11)Движение денежных средств, которые банки выдали на якобы целевые нужды, также подлежит установлению. Документы, содержащие информацию о преступлении, имеют особый интерес, особенно если в последующем они могут выступать в качестве доказательств по уголовному делу. В перечень документов, помимо вышеуказанных, входят также бухгалтерская отчетность предприятия, документы, подтверждающие цели, на которые был выдан кредит, а также иные документы, содержащие информацию о целевом использовании полученных денежных средств и об их движении.
(Клещенко Ю.Г.)
("Мировой судья", 2021, N 11)Движение денежных средств, которые банки выдали на якобы целевые нужды, также подлежит установлению. Документы, содержащие информацию о преступлении, имеют особый интерес, особенно если в последующем они могут выступать в качестве доказательств по уголовному делу. В перечень документов, помимо вышеуказанных, входят также бухгалтерская отчетность предприятия, документы, подтверждающие цели, на которые был выдан кредит, а также иные документы, содержащие информацию о целевом использовании полученных денежных средств и об их движении.