Документы для паспорта сделки
Подборка наиболее важных документов по запросу Документы для паспорта сделки (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Важнейшая практика по ст. 15.25 КоАП РФСрок давности привлечения к ответственности по ч. 6 ст. 15.25 КоАП РФ за то, что в банк не поданы в срок документы для переоформления паспорта сделки, течет со следующего дня после окончания срока выполнения данной обязанности, даже если этот день нерабочий (праздничный) >>>
Доказательства и доказывание в арбитражном суде: Споры с таможенными органами: Таможенный орган не предоставил преференции со ссылкой на дефекты сертификатов о происхождении товаров
(КонсультантПлюс, 2025)контрактом, спецификациями на товар, инвойсами, паспортами сделок и иными документами, подтверждающими сведения, указанные в сертификате происхождения товара >>>
(КонсультантПлюс, 2025)контрактом, спецификациями на товар, инвойсами, паспортами сделок и иными документами, подтверждающими сведения, указанные в сертификате происхождения товара >>>
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Статья: Реализация бремени (принципа) добросовестности через призму судебной практики судов общей юрисдикции
(Гомозова О.Ю.)
("Российский судья", 2025, N 11)В качестве еще одного примера-фактора, сыгравшего негативную роль на многих общественных процессах и доказывающего неотъемлемость процессов цифровизации в современной жизни человека, можно рассмотреть оцененный ущерб от сбоя сервиса доставки CDEK в 2024 г. После хакерского взлома и сбоя, который продлился несколько дней, пользователи сервиса пожаловались на невозможность забрать заказы, в которых были важные документы - паспорт, документы по сделке, иски, претензии, из-за отсутствия которых может сорваться поездка или сделка. В случаях, когда факт обретает общеизвестность в считанные часы и не существует никакого разъяснения судебных органов по оценке факта на общеизвестность, встает логичный вопрос, как действовать в судебном процессе сторонам. Мог ли сбой службы доставки и наличие объективного фактора, препятствующего получению доказательств для предоставления в суд, быть признаны общеизвестным фактом, а ссылка на него не нарушает требования закона о добросовестности сторон?
(Гомозова О.Ю.)
("Российский судья", 2025, N 11)В качестве еще одного примера-фактора, сыгравшего негативную роль на многих общественных процессах и доказывающего неотъемлемость процессов цифровизации в современной жизни человека, можно рассмотреть оцененный ущерб от сбоя сервиса доставки CDEK в 2024 г. После хакерского взлома и сбоя, который продлился несколько дней, пользователи сервиса пожаловались на невозможность забрать заказы, в которых были важные документы - паспорт, документы по сделке, иски, претензии, из-за отсутствия которых может сорваться поездка или сделка. В случаях, когда факт обретает общеизвестность в считанные часы и не существует никакого разъяснения судебных органов по оценке факта на общеизвестность, встает логичный вопрос, как действовать в судебном процессе сторонам. Мог ли сбой службы доставки и наличие объективного фактора, препятствующего получению доказательств для предоставления в суд, быть признаны общеизвестным фактом, а ссылка на него не нарушает требования закона о добросовестности сторон?
"Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)1. Комментируемая статья посвящена паспорту сделки - документу, оформляемому резидентами в уполномоченных банках или Казначействе России (его территориальном органе) при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами. Данная статья изложена с 5 июня 2021 г. полностью в новой редакции Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 406-ФЗ, внесшим изменения в целях оптимизации валютного контроля при осуществлении внешнеэкономических сделок с товарами путем сокращения документооборота, исключения дублирования функций агентов валютного контроля, а также уточнения компетенции таможенных органов как агентов валютного контроля, для перехода на оформление паспорта сделки в электронном виде, сокращения объема информации, необходимой для оформления паспорта сделки.
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)1. Комментируемая статья посвящена паспорту сделки - документу, оформляемому резидентами в уполномоченных банках или Казначействе России (его территориальном органе) при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами. Данная статья изложена с 5 июня 2021 г. полностью в новой редакции Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 406-ФЗ, внесшим изменения в целях оптимизации валютного контроля при осуществлении внешнеэкономических сделок с товарами путем сокращения документооборота, исключения дублирования функций агентов валютного контроля, а также уточнения компетенции таможенных органов как агентов валютного контроля, для перехода на оформление паспорта сделки в электронном виде, сокращения объема информации, необходимой для оформления паспорта сделки.
Нормативные акты
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018)По мнению таможенного органа, срок представления в уполномоченный банк документов, необходимых для переоформления паспорта сделки, согласно положениям пп. 8.1 - 8.4 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" - не позднее 28 января 2016 г. включительно. Между тем документы в уполномоченный банк обществом представлены не были, паспорт сделки не переоформлен.
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018)По мнению таможенного органа, срок представления в уполномоченный банк документов, необходимых для переоформления паспорта сделки, согласно положениям пп. 8.1 - 8.4 Инструкции Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" - не позднее 28 января 2016 г. включительно. Между тем документы в уполномоченный банк обществом представлены не были, паспорт сделки не переоформлен.
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ
(ред. от 28.12.2024)
"О валютном регулировании и валютном контроле"4. Сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, за исключением пунктов 1 и 4, отражаются в паспорте сделки на основании документов, представленных резидентами.
(ред. от 28.12.2024)
"О валютном регулировании и валютном контроле"4. Сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, за исключением пунктов 1 и 4, отражаются в паспорте сделки на основании документов, представленных резидентами.
Статья: Правила регистрации недвижимости
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Если документы отправляются по почте, подпись на заявлении, доверенности на представителей, подписывающих договор и уполномоченных на подачу документов, а также сама сделка должны быть нотариально удостоверены, за исключением случаев передачи в орган регистрации прав документов в порядке, установленном ст. 80 Основ законодательства о нотариате, нотариусом, засвидетельствовавшим подлинность подписей заявителей. Помимо этого, к документам прилагаются копии паспортов сторон сделки и заявителя.
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Если документы отправляются по почте, подпись на заявлении, доверенности на представителей, подписывающих договор и уполномоченных на подачу документов, а также сама сделка должны быть нотариально удостоверены, за исключением случаев передачи в орган регистрации прав документов в порядке, установленном ст. 80 Основ законодательства о нотариате, нотариусом, засвидетельствовавшим подлинность подписей заявителей. Помимо этого, к документам прилагаются копии паспортов сторон сделки и заявителя.
Статья: Необходимость дополнения опцией дистанционных сделок без присутствия сторон по месту нахождения имущества
(Лексакова Е.О.)
("Нотариус", 2022, N 6)При удостоверении сделки в Российской Федерации паспорт сделки может создать любой нотариус, участвующий в такой сделке, при этом очередность подписания документов и самого паспорта сделки нотариусы устанавливают самостоятельно.
(Лексакова Е.О.)
("Нотариус", 2022, N 6)При удостоверении сделки в Российской Федерации паспорт сделки может создать любой нотариус, участвующий в такой сделке, при этом очередность подписания документов и самого паспорта сделки нотариусы устанавливают самостоятельно.
Статья: Дистанционная сделка и электронная подпись: правовая конструкция и форма заключения
(Лаптев В.А., Соловяненко Н.И.)
("Юрист", 2022, N 12)<15> В случае удостоверения договора в отношении недвижимого имущества, права на которое подлежат государственной регистрации, нотариус, представивший в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав, присоединяет к паспорту сделки электронные документы, полученные от органа регистрации прав, не позднее следующего рабочего дня после получения таких документов. В случае удостоверения договора об отчуждении доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо договора о залоге доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью нотариус, подавший в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, присоединяет к паспорту сделки электронные документы, полученные от органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, не позднее следующего рабочего дня после получения таких документов.
(Лаптев В.А., Соловяненко Н.И.)
("Юрист", 2022, N 12)<15> В случае удостоверения договора в отношении недвижимого имущества, права на которое подлежат государственной регистрации, нотариус, представивший в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав, присоединяет к паспорту сделки электронные документы, полученные от органа регистрации прав, не позднее следующего рабочего дня после получения таких документов. В случае удостоверения договора об отчуждении доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью либо договора о залоге доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью нотариус, подавший в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, присоединяет к паспорту сделки электронные документы, полученные от органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, не позднее следующего рабочего дня после получения таких документов.