Документальное фиксирование
Подборка наиболее важных документов по запросу Документальное фиксирование (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Гражданское право: Хранение отдельных объектов
(КонсультантПлюс, 2025)Отсутствие актов и счетов-фактур не освобождает поклажедателя от оплаты хранения документов, если вознаграждение хранителя установлено в твердой сумме и не поставлено в зависимость от документальной фиксации объема оказанных услуг
(КонсультантПлюс, 2025)Отсутствие актов и счетов-фактур не освобождает поклажедателя от оплаты хранения документов, если вознаграждение хранителя установлено в твердой сумме и не поставлено в зависимость от документальной фиксации объема оказанных услуг
Подборка судебных решений за 2023 год: Статья 6 "Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""Кроме того, по смыслу подпункта 1 статьи 6 и подпункта 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" сведения о такой операции должны быть кредитной организацией документально зафиксированы и представлены в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции."
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: В каком порядке осуществляется возврат спецодежды и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) при увольнении работника
(КонсультантПлюс, 2025)2.1. Как документально зафиксировать, что возвращенное работником при увольнении СИЗ полностью испорчено
(КонсультантПлюс, 2025)2.1. Как документально зафиксировать, что возвращенное работником при увольнении СИЗ полностью испорчено
Готовое решение: Что делать при отказе работника вернуть вверенное ему служебное имущество работодателю при увольнении
(КонсультантПлюс, 2025)3. Как документально зафиксировать отказ работника вернуть при увольнении вверенное ему служебное имущество
(КонсультантПлюс, 2025)3. Как документально зафиксировать отказ работника вернуть при увольнении вверенное ему служебное имущество
Нормативные акты
"Типовые правила внутреннего контроля кредитной организации"
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)4.6. Порядок документального фиксирования информации (документов), полученных при реализации Правил внутреннего контроля
(утв. АРБ)
(ред. от 13.03.2013)4.6. Порядок документального фиксирования информации (документов), полученных при реализации Правил внутреннего контроля
"Внутрифирменный стандарт аудиторской деятельности "Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения"
(утв. Решением Правления СРО ААС от 16.09.2025, Протокол N 750)5.18. Способы и формы документального фиксирования сведений, получаемых АО в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
(утв. Решением Правления СРО ААС от 16.09.2025, Протокол N 750)5.18. Способы и формы документального фиксирования сведений, получаемых АО в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца.
Готовое решение: Как составить приказ о возложении обязанностей директора на время больничного
(КонсультантПлюс, 2025)В остальных случаях приказ о возложении обязанностей директора на время его отсутствия оформлять не обязательно, так как законом это не предусмотрено. Но на практике такой приказ часто оформляют и в этих случаях. Он полезен, чтобы документально зафиксировать, кто и в каком объеме будет исполнять обязанности директора на время его больничного, дать поручения ответственным работникам.
(КонсультантПлюс, 2025)В остальных случаях приказ о возложении обязанностей директора на время его отсутствия оформлять не обязательно, так как законом это не предусмотрено. Но на практике такой приказ часто оформляют и в этих случаях. Он полезен, чтобы документально зафиксировать, кто и в каком объеме будет исполнять обязанности директора на время его больничного, дать поручения ответственным работникам.
Статья: Налоговое преступление: правонарушение или злоупотребление?
(Попова О.С., Ряховский Д.И.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2024, N 7)Согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с правилами внутреннего контроля обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, и сохранять ее конфиденциальный характер. Основаниями документального фиксирования информации являются:
(Попова О.С., Ряховский Д.И.)
("Имущественные отношения в Российской Федерации", 2024, N 7)Согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в соответствии с правилами внутреннего контроля обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, и сохранять ее конфиденциальный характер. Основаниями документального фиксирования информации являются:
Статья: Споры об индексации заработной платы
("Практическая бухгалтерия", 2025, N 6)Документальная фиксация индексации зарплаты
("Практическая бухгалтерия", 2025, N 6)Документальная фиксация индексации зарплаты
Готовое решение: Как уволить инвалида 2 группы по медицинским показаниям
(КонсультантПлюс, 2025)Если вы увольняете работника в том числе по соглашению сторон без выплаты выходного пособия, то, чтобы минимизировать указанный выше риск, желательно документально зафиксировать, например, непосредственно в соглашении об увольнении, что работник знал о выплате выходного пособия при увольнении по медицинским показаниям, но выбрал другое основание увольнения - по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
(КонсультантПлюс, 2025)Если вы увольняете работника в том числе по соглашению сторон без выплаты выходного пособия, то, чтобы минимизировать указанный выше риск, желательно документально зафиксировать, например, непосредственно в соглашении об увольнении, что работник знал о выплате выходного пособия при увольнении по медицинским показаниям, но выбрал другое основание увольнения - по п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ.
"Транспортные экспертизы в уголовном судопроизводстве России: монография"
(Ильин Н.Н.)
("ИНФРА-М", 2025)- подлинное место происшествия (помещение, участок дороги, ландшафта и т.д.) или максимально соответствующее ему по документально зафиксированным существенным параметрам и условиям имитации "место происшествия".
(Ильин Н.Н.)
("ИНФРА-М", 2025)- подлинное место происшествия (помещение, участок дороги, ландшафта и т.д.) или максимально соответствующее ему по документально зафиксированным существенным параметрам и условиям имитации "место происшествия".
Готовое решение: Как отозвать из ежегодного отпуска генерального директора
(КонсультантПлюс, 2025)Как действовать в такой ситуации, законом не урегулировано. В любом случае рекомендуем документально зафиксировать отмену исполнения обязанностей. Поясним подробнее.
(КонсультантПлюс, 2025)Как действовать в такой ситуации, законом не урегулировано. В любом случае рекомендуем документально зафиксировать отмену исполнения обязанностей. Поясним подробнее.
Готовое решение: Что нужно знать работодателю об увольнении
(КонсультантПлюс, 2025)Если есть одновременно несколько оснований для увольнения работника, вам нужно выбрать одно из них. Например, если есть основание для увольнения работника за прогул и за появление на работе в нетрезвом виде (оба проступка документально зафиксированы и подтверждены), то выбор основания за вами.
(КонсультантПлюс, 2025)Если есть одновременно несколько оснований для увольнения работника, вам нужно выбрать одно из них. Например, если есть основание для увольнения работника за прогул и за появление на работе в нетрезвом виде (оба проступка документально зафиксированы и подтверждены), то выбор основания за вами.
Готовое решение: Отличие корректировочного от исправительного счета-фактуры
(КонсультантПлюс, 2025)Возможна ситуация, когда продавец выставил счет-фактуру в течение пяти календарных дней с даты отгрузки товара, а позднее при приемке товара покупателем была выявлена и документально зафиксирована недостача товара. Покупатель не стал отказываться от переданного товара и согласился принять фактически полученное количество товара. Если стороны согласовали изменение договорных условий (уменьшили количество поставляемого товара и его стоимость), то в течение пяти дней после этого продавец должен выставить корректировочный счет-фактуру (п. 3 ст. 168 НК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)Возможна ситуация, когда продавец выставил счет-фактуру в течение пяти календарных дней с даты отгрузки товара, а позднее при приемке товара покупателем была выявлена и документально зафиксирована недостача товара. Покупатель не стал отказываться от переданного товара и согласился принять фактически полученное количество товара. Если стороны согласовали изменение договорных условий (уменьшили количество поставляемого товара и его стоимость), то в течение пяти дней после этого продавец должен выставить корректировочный счет-фактуру (п. 3 ст. 168 НК РФ).
Готовое решение: Как оформить приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера
(КонсультантПлюс, 2025)Такой приказ не обязателен по закону. Но его желательно оформить при передаче полномочий главного бухгалтера на время его отсутствия другому вашему работнику как дополнительной работы с учетом ч. 1, 2 ст. 60.2 ТК РФ. Или если руководитель организации принимает на себя ведение бухучета, причем не только на время отсутствия главного бухгалтера, но и если такой должности нет в штатном расписании. Приказ позволит документально зафиксировать, в частности, кто, в течение какого срока (если временно) будет исполнять обязанности главного бухгалтера, дать связанные с этим поручения ответственным работникам.
(КонсультантПлюс, 2025)Такой приказ не обязателен по закону. Но его желательно оформить при передаче полномочий главного бухгалтера на время его отсутствия другому вашему работнику как дополнительной работы с учетом ч. 1, 2 ст. 60.2 ТК РФ. Или если руководитель организации принимает на себя ведение бухучета, причем не только на время отсутствия главного бухгалтера, но и если такой должности нет в штатном расписании. Приказ позволит документально зафиксировать, в частности, кто, в течение какого срока (если временно) будет исполнять обязанности главного бухгалтера, дать связанные с этим поручения ответственным работникам.
Готовое решение: Как установить испытательный срок при приеме на работу по трудовому договору
(КонсультантПлюс, 2025)Успешное прохождение работником испытания документально фиксировать не требуется. Нормативно это не предусмотрено. Работник продолжает работу на таких же условиях, как и при приеме, за одним исключением - последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях (ч. 3 ст. 71 ТК РФ).
(КонсультантПлюс, 2025)Успешное прохождение работником испытания документально фиксировать не требуется. Нормативно это не предусмотрено. Работник продолжает работу на таких же условиях, как и при приеме, за одним исключением - последующее расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях (ч. 3 ст. 71 ТК РФ).