Документ удостоверяющий личность на территории РФ



Подборка наиболее важных документов по запросу Документ удостоверяющий личность на территории РФ (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Формы документов

показать больше документов

Судебная практика

показать больше документов

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Вопрос: Об установлении (подтверждении) ИНН клиента-физлица при проведении НФО идентификации (упрощенной идентификации) в случае замены документа, удостоверяющего личность клиента.
(Письмо Банка России от 16.04.2025 N 43-7-2/9051)
Вопрос: В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, установив в отношении физического лица персональные данные, включая идентификационный номер налогоплательщика <1> (при его наличии).
показать больше документов

Нормативные акты

Справочная информация: "Правовой календарь на III квартал 2025 года"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
Урегулированы отношения, связанные с применением мобильного приложения единого портала госуслуг в целях представления гражданами "цифрового паспорта" (30.09.2025)
показать больше документов