Антиотмывочное законодательство
Подборка наиболее важных документов по запросу Антиотмывочное законодательство (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Цифровизация публичного финансового контроля: монография"
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)В Бахрейне был принят ряд нормативных актов, которые регулируют операции с криптоактивами. Нормативная база включает: Положение о виртуальных активах и Руководство для финансовых учреждений по мониторингу и сообщению о подозрительной деятельности, связанной с неправомерным использованием виртуальных валют или поставщиков услуг виртуальных активов. Контрольные функции за финансовыми учреждениями и поставщиками услуг цифровых валют включают: проверку соблюдения требований к регулятивному капиталу, правила ведения бизнеса, злоупотребление и манипулирование рынком, защита активов клиентов, проверка технологических стандартов, правил в сфере антиотмывочного законодательства, управление рисками, отчетность, обязательства по ведению бизнеса <1>.
(Антропцева И.О.)
("Статут", 2024)В Бахрейне был принят ряд нормативных актов, которые регулируют операции с криптоактивами. Нормативная база включает: Положение о виртуальных активах и Руководство для финансовых учреждений по мониторингу и сообщению о подозрительной деятельности, связанной с неправомерным использованием виртуальных валют или поставщиков услуг виртуальных активов. Контрольные функции за финансовыми учреждениями и поставщиками услуг цифровых валют включают: проверку соблюдения требований к регулятивному капиталу, правила ведения бизнеса, злоупотребление и манипулирование рынком, защита активов клиентов, проверка технологических стандартов, правил в сфере антиотмывочного законодательства, управление рисками, отчетность, обязательства по ведению бизнеса <1>.
Статья: Новости от 04.10.2024
("Главная книга", 2024, N 20)Правда, эта опция доступна только тем компаниям, к которым их банк еще не применил ограничительные меры по "антиотмывочному" законодательству.
("Главная книга", 2024, N 20)Правда, эта опция доступна только тем компаниям, к которым их банк еще не применил ограничительные меры по "антиотмывочному" законодательству.
Судебная практика
Подборка судебных решений за 2025 год: Статья 7 "Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма""Несмотря на то, что нотариусы являются специальным субъектом правоотношений регулируемых законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на которые распространяются положения статей 7 и 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" он не охватывает совершение нотариусами нотариальных действий, связанных с выдачей свидетельств о наследовании."
Нормативные акты
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 26.07.2026)Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(ред. от 26.07.2026)Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Справочная информация: "Формы налогового учета и отчетности"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП) (КНД 1114706)
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)Сообщение банка о предоставлении права или прекращении права физического лица использовать персонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, о предоставлении права или прекращении права физического лица, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма проведена упрощенная идентификация, использовать неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств (ЭСП) (КНД 1114706)
Статья: Институциональные формы научных исследований отечественной криминальной психиатрии в 1920-е годы
(Трунцевский Ю.В.)
("Российский следователь", 2026, N 3)Трунцевский Юрий Владимирович, заведующий лабораторией противодействия коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.
(Трунцевский Ю.В.)
("Российский следователь", 2026, N 3)Трунцевский Юрий Владимирович, заведующий лабораторией противодействия коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.
"Транспортное право в условиях цифровой трансформации: беспилотные транспортные средства, цифровизация оборота, электронный коносамент, интеллектуальные транспортные системы: монография"
(под общ. ред. Е.В. Вавилина)
("Проспект", 2025)Как правило, открытие счетов и производство трансферта прав осуществляются при личном присутствии представителя эмитента либо с использованием системы электронного документооборота, если в отношении лица, которому открывается лицевой счет, была проведена идентификация в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма <2>.
(под общ. ред. Е.В. Вавилина)
("Проспект", 2025)Как правило, открытие счетов и производство трансферта прав осуществляются при личном присутствии представителя эмитента либо с использованием системы электронного документооборота, если в отношении лица, которому открывается лицевой счет, была проведена идентификация в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма <2>.
Статья: Новое в русле развития финансовых технологий
(Смирнов Е.Е.)
("Аудитор", 2024, N 10)- расширить перечень оснований, в соответствии с которыми уполномоченным органом принимается решение о прекращении участия инициатора ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, дополнив его основанием в виде совершения субъектом ЭПР нарушения "антиотмывочного" законодательства, за разглашение сведений, составляющих банковскую тайну и иные охраняемые законом сведения, за нарушение прав и законных интересов выгодоприобретателей, кредиторов, инвесторов и иных лиц;
(Смирнов Е.Е.)
("Аудитор", 2024, N 10)- расширить перечень оснований, в соответствии с которыми уполномоченным органом принимается решение о прекращении участия инициатора ЭПР в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке, дополнив его основанием в виде совершения субъектом ЭПР нарушения "антиотмывочного" законодательства, за разглашение сведений, составляющих банковскую тайну и иные охраняемые законом сведения, за нарушение прав и законных интересов выгодоприобретателей, кредиторов, инвесторов и иных лиц;
Статья: Нотариальное удостоверение медиативных соглашений
(Зылевич С.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2022, N 2)Удостоверение нотариусами медиативных соглашений
(Зылевич С.Ю.)
("Нотариальный вестник", 2022, N 2)Удостоверение нотариусами медиативных соглашений
Готовое решение: Кто может оказывать риелторские услуги и чем они регулируются
(КонсультантПлюс, 2026)Важный момент: лица, оказывающие риелторские услуги (организации, ИП, плательщики НПД), также должны выполнять требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ).
(КонсультантПлюс, 2026)Важный момент: лица, оказывающие риелторские услуги (организации, ИП, плательщики НПД), также должны выполнять требования законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПОД/ФТ).
Статья: Правовые ограничения получения подарков в контексте антикоррупционной политики России и зарубежных стран
(Трунцевский Ю.В.)
("Международное публичное и частное право", 2026, N 1)Трунцевский Юрий Владимирович, заведующий лабораторией противодействия коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.
(Трунцевский Ю.В.)
("Международное публичное и частное право", 2026, N 1)Трунцевский Юрий Владимирович, заведующий лабораторией противодействия коррупции, отмыванию денег и финансированию терроризма Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.
"Объекты гражданских прав: научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации"
(под ред. Г.А. Гаджиева)
("Статут", 2025)Так, в соответствии с рекомендациями <1> ФАТФ (Межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) "поставщики услуг в области виртуальных активов" (такие как криптобиржи) должны попадать под те же требования "антиотмывочного" законодательства, что и обычные финансовые институты (такие как банки).
(под ред. Г.А. Гаджиева)
("Статут", 2025)Так, в соответствии с рекомендациями <1> ФАТФ (Межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) "поставщики услуг в области виртуальных активов" (такие как криптобиржи) должны попадать под те же требования "антиотмывочного" законодательства, что и обычные финансовые институты (такие как банки).