Акт проверки валютного законодательства
Подборка наиболее важных документов по запросу Акт проверки валютного законодательства (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Позиции судов по спорным вопросам. Административная ответственность и проверки: Административная ответственность за непредставление резидентом форм учета и отчетности по валютным операциям
(КонсультантПлюс, 2025)...на дату составления в отношении Общества акта проверки соблюдения требований валютного законодательства и протокола об административном правонарушении... Таможня получила объяснения от Общества, согласно которым не поступившие на его счет 3697 руб. 12 коп. являлись комиссией исполняющего банка за прием документов с расхождениями, уплаченной Обществом в соответствии с пунктом 5.10 Договора. Данное обстоятельство также подтверждено письмом исполняющего банка.
(КонсультантПлюс, 2025)...на дату составления в отношении Общества акта проверки соблюдения требований валютного законодательства и протокола об административном правонарушении... Таможня получила объяснения от Общества, согласно которым не поступившие на его счет 3697 руб. 12 коп. являлись комиссией исполняющего банка за прием документов с расхождениями, уплаченной Обществом в соответствии с пунктом 5.10 Договора. Данное обстоятельство также подтверждено письмом исполняющего банка.
Позиции судов по спорным вопросам. Корпоративное право: Принудительная ликвидация коммерческой организации
(КонсультантПлюс, 2025)...Таможня провела проверку соблюдения ООО... валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, связанных с валютными операциями по внешнеторговым контрактам... налоговыми органами в отношении ООО... неоднократно признавались недостоверными сведения об адресе государственной регистрации.
(КонсультантПлюс, 2025)...Таможня провела проверку соблюдения ООО... валютного законодательства и актов органов валютного регулирования, связанных с валютными операциями по внешнеторговым контрактам... налоговыми органами в отношении ООО... неоднократно признавались недостоверными сведения об адресе государственной регистрации.
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
"Комментарий к Федеральному закону от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)К сожалению, это единственное положение комментируемого Закона, которое касается составления и рассмотрения акта проверки соблюдения валютного законодательства. Закон 1992 г. о валютном регулировании (п. 2 ст. 13) предусматривал наряду с другими следующие обязанности резидентов и нерезидентов: представлять органам и агентам валютного контроля объяснения в ходе проведения ими проверок, а также по их результатам (подп. "б"); в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, произведенной органами и агентами валютного контроля, представлять письменные пояснения мотивов отказа от подписания этого акта (подп. "в").
(постатейный)
(3-е издание, переработанное и дополненное)
(Борисов А.Н.)
("Юстицинформ", 2024)К сожалению, это единственное положение комментируемого Закона, которое касается составления и рассмотрения акта проверки соблюдения валютного законодательства. Закон 1992 г. о валютном регулировании (п. 2 ст. 13) предусматривал наряду с другими следующие обязанности резидентов и нерезидентов: представлять органам и агентам валютного контроля объяснения в ходе проведения ими проверок, а также по их результатам (подп. "б"); в случае несогласия с фактами, изложенными в акте проверки, произведенной органами и агентами валютного контроля, представлять письменные пояснения мотивов отказа от подписания этого акта (подп. "в").
"Финансовое право (право публичных финансов): доктрина, законодательство, судебная практика, сравнительно-правовой анализ: учебник"
(том I)
(под науч. ред. Д.В. Винницкого)
("Юстицинформ", 2023)б) акт проверки соблюдения валютного законодательства;
(том I)
(под науч. ред. Д.В. Винницкого)
("Юстицинформ", 2023)б) акт проверки соблюдения валютного законодательства;
Нормативные акты
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ
(ред. от 28.12.2024)
"О валютном регулировании и валютном контроле"1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
(ред. от 28.12.2024)
"О валютном регулировании и валютном контроле"1) проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
Приказ ФТС России от 17.07.2019 N 1171
(ред. от 02.11.2021)
"Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по осуществлению государственного контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2019 N 56733)1) знакомиться с актом проверки соблюдения валютного законодательства (далее - акт проверки);
(ред. от 02.11.2021)
"Об утверждении Административного регламента Федеральной таможенной службы по осуществлению государственного контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, а также за соответствием проводимых валютных операций, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской Федерации, условиям лицензий и разрешений"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2019 N 56733)1) знакомиться с актом проверки соблюдения валютного законодательства (далее - акт проверки);
Тематический выпуск: Корпоративные отношения, договоры и прочее: из практики гражданско-правового консультирования
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2023, N 12)- проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;
(под ред. А.В. Брызгалина)
("Налоги и финансовое право", 2023, N 12)- проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования;