15/27 КоАП
Подборка наиболее важных документов по запросу 15/27 КоАП (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Судебная практика
Перспективы и риски арбитражного спора: Административные правонарушения в области финансов, налогов, сборов и страхования: Организация (ИП) оспаривает привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2025)Применимые нормы: ч. 1, 2, 2.1, 3 ст. 15.27 КоАП РФ, ст. ст. 5 - 7.5 Закона о ПОД/ФТ
(КонсультантПлюс, 2025)Применимые нормы: ч. 1, 2, 2.1, 3 ст. 15.27 КоАП РФ, ст. ст. 5 - 7.5 Закона о ПОД/ФТ
Перспективы и риски спора в суде общей юрисдикции: Административные правонарушения в области финансов, страхования и рынка ценных бумаг: Организация (ИП, Должностное лицо) обжалует привлечение к ответственности за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(КонсультантПлюс, 2025)Применимые нормы: ч. 1, 2, 3 ст. 15.27 КоАП РФ, ст. ст. 5 - 7.5 Закона о ПОД/ФТ
(КонсультантПлюс, 2025)Применимые нормы: ч. 1, 2, 3 ст. 15.27 КоАП РФ, ст. ст. 5 - 7.5 Закона о ПОД/ФТ
Статьи, комментарии, ответы на вопросы
Готовое решение: Какие основания привлечения к административной ответственности руководителя организации
(КонсультантПлюс, 2025)за нарушения в области финансов, налогов, сборов и валютного законодательства (например, за нарушения, предусмотренные ст. ст. 15.11, 15.27 КоАП РФ);
(КонсультантПлюс, 2025)за нарушения в области финансов, налогов, сборов и валютного законодательства (например, за нарушения, предусмотренные ст. ст. 15.11, 15.27 КоАП РФ);
Готовое решение: Какие предусмотрены налоговые правонарушения и ответственность за них для организаций и ИП
(КонсультантПлюс, 2025)Помимо налоговой ответственности, на организации финансового рынка и их должностных лиц может быть наложен административный штраф (ст. 15.27.2 КоАП РФ);
(КонсультантПлюс, 2025)Помимо налоговой ответственности, на организации финансового рынка и их должностных лиц может быть наложен административный штраф (ст. 15.27.2 КоАП РФ);
Нормативные акты
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ
(ред. от 29.12.2025)Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
(ред. от 29.12.2025)Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья: Особенности участия государственных органов в делах, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, в цивилистическом и административном судопроизводстве
(Кинсбурская В.А.)
("Юрист", 2023, N 8)Верховный Суд РФ в п. 1 Обзора уточняет, что в рамках цивилистического судопроизводства государственные органы могут быть привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. При этом Верховный Суд РФ ссылается на ст. 43 ГПК РФ и ст. 51 АПК РФ. Но в этих статьях прямо предусмотрено, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судом первой инстанции судебного постановления по делу, если оно может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. С учетом набора компетенций, например Росфинмониторинга, видно, что это требование Кодекса является неприемлемым. Как верно замечает А.В. Юдин, правовая связь Росфинмониторинга со сторонами спора отсутствует, этот государственный орган не встроен (и в описываемой ситуации объективно не может быть встроен) в структуру обязательственных отношений сторон, поэтому решение суда, например о взыскании или об отказе во взыскании суммы, никоим образом не сможет повлиять на взаимные права и обязанности этих субъектов <6>. В связи с этим, по нашему мнению, некорректно говорить о "правах или обязанностях" государственного органа по отношению к сторонам спора, возникшего из гражданских правоотношений. Если судом по итогам рассмотрения спора будет доказан факт ОД/ФТ, то регрессного требования у Росфинмониторинга к сторонам спора не возникнет. Разве что у Росфинмониторинга появится, например, безусловное основание (читай: полномочие), в зависимости от обстоятельств дела, либо возбудить в отношении виновного лица дело об административном правонарушении по ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <7>, либо передать материалы в правоохранительные органы и тем самым инициировать процедуру возбуждения уголовного дела по ст. 174 или 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации <8>. Но надо понимать, что при наличии подозрений относительно финансово-хозяйственной деятельности конкретного лица Росфинмониторинг сможет реализовать данное полномочие и в отсутствие решения суда, которым подтвержден факт ОД/ФТ: преюдиция в этом случае не нужна, а полномочие государственного органа по своему характеру - это не только право, но и обязанность, которую государственному органу нельзя не исполнять при наличии обстоятельств, предусмотренных законом. Кроме того, в литературе справедливо обращается внимание на неопределенность в вопросе о том, на чьей стороне может быть привлечен к делу государственный орган в цивилистическом судопроизводстве <9>. При формальном толковании ст. 43 ГПК РФ и ст. 51 АПК РФ этот фактор тоже затрудняет применение к государственному органу статуса третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
(Кинсбурская В.А.)
("Юрист", 2023, N 8)Верховный Суд РФ в п. 1 Обзора уточняет, что в рамках цивилистического судопроизводства государственные органы могут быть привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора. При этом Верховный Суд РФ ссылается на ст. 43 ГПК РФ и ст. 51 АПК РФ. Но в этих статьях прямо предусмотрено, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до принятия судом первой инстанции судебного постановления по делу, если оно может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. С учетом набора компетенций, например Росфинмониторинга, видно, что это требование Кодекса является неприемлемым. Как верно замечает А.В. Юдин, правовая связь Росфинмониторинга со сторонами спора отсутствует, этот государственный орган не встроен (и в описываемой ситуации объективно не может быть встроен) в структуру обязательственных отношений сторон, поэтому решение суда, например о взыскании или об отказе во взыскании суммы, никоим образом не сможет повлиять на взаимные права и обязанности этих субъектов <6>. В связи с этим, по нашему мнению, некорректно говорить о "правах или обязанностях" государственного органа по отношению к сторонам спора, возникшего из гражданских правоотношений. Если судом по итогам рассмотрения спора будет доказан факт ОД/ФТ, то регрессного требования у Росфинмониторинга к сторонам спора не возникнет. Разве что у Росфинмониторинга появится, например, безусловное основание (читай: полномочие), в зависимости от обстоятельств дела, либо возбудить в отношении виновного лица дело об административном правонарушении по ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <7>, либо передать материалы в правоохранительные органы и тем самым инициировать процедуру возбуждения уголовного дела по ст. 174 или 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации <8>. Но надо понимать, что при наличии подозрений относительно финансово-хозяйственной деятельности конкретного лица Росфинмониторинг сможет реализовать данное полномочие и в отсутствие решения суда, которым подтвержден факт ОД/ФТ: преюдиция в этом случае не нужна, а полномочие государственного органа по своему характеру - это не только право, но и обязанность, которую государственному органу нельзя не исполнять при наличии обстоятельств, предусмотренных законом. Кроме того, в литературе справедливо обращается внимание на неопределенность в вопросе о том, на чьей стороне может быть привлечен к делу государственный орган в цивилистическом судопроизводстве <9>. При формальном толковании ст. 43 ГПК РФ и ст. 51 АПК РФ этот фактор тоже затрудняет применение к государственному органу статуса третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.
Статья: О классификации административных деликтов, выявляемых в правовой системе Российской Федерации
(Ландерсон Н.В.)
("Административное право и процесс", 2024, N 3)<26> Например, привод (ст. 27.15 КоАП РФ, ст. 120 гл. 11 КАС РФ, ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 1 декабря 2006 г. N 199-ФЗ "О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста"); судебный штраф (гл. 11 КАС РФ, гл. 11 АПК РФ); иные меры процессуального принуждения, применяемые судами общей юрисдикции в соответствии со ст. 116 гл. 11 КАС РФ.
(Ландерсон Н.В.)
("Административное право и процесс", 2024, N 3)<26> Например, привод (ст. 27.15 КоАП РФ, ст. 120 гл. 11 КАС РФ, ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 1 декабря 2006 г. N 199-ФЗ "О судопроизводстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста"); судебный штраф (гл. 11 КАС РФ, гл. 11 АПК РФ); иные меры процессуального принуждения, применяемые судами общей юрисдикции в соответствии со ст. 116 гл. 11 КАС РФ.
"Правосудие по делам об административных правонарушениях в судах общей юрисдикции: монография"
(Панкова О.В.)
("Статут", 2023)1.2. Решения судей о применении мер процессуального обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. В настоящее время к таким судебным актам относятся: определение судьи о приводе (ст. 27.15 КоАП РФ), определение об аресте имущества юридического лица, совершившего коррупционное правонарушение, предусмотренное ст. 19.28 КоАП РФ (ст. 27.20 КоАП РФ), и решение о помещении в специальное учреждение иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации (ст. 27.19 КоАП РФ), которое отражается в резолютивной части постановления об административном выдворении.
(Панкова О.В.)
("Статут", 2023)1.2. Решения судей о применении мер процессуального обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. В настоящее время к таким судебным актам относятся: определение судьи о приводе (ст. 27.15 КоАП РФ), определение об аресте имущества юридического лица, совершившего коррупционное правонарушение, предусмотренное ст. 19.28 КоАП РФ (ст. 27.20 КоАП РФ), и решение о помещении в специальное учреждение иностранного гражданина или лица без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации (ст. 27.19 КоАП РФ), которое отражается в резолютивной части постановления об административном выдворении.
Статья: Финансовый мониторинг в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Если в ходе финансового мониторинга допущены нарушения, то ответственные за его проведение организации (индивидуальные предприниматели) и их должностные лица подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством (в частности, ст. 15.27, ч. 2 ст. 15.27.1 КоАП РФ).
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025)Если в ходе финансового мониторинга допущены нарушения, то ответственные за его проведение организации (индивидуальные предприниматели) и их должностные лица подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством (в частности, ст. 15.27, ч. 2 ст. 15.27.1 КоАП РФ).
Статья: Меры административно-правового и административно-процессуального принуждения: отличие и взаимосвязь
(Ландерсон Н.В.)
("Административное право и процесс", 2023, N 11)К числу мер административно-процессуального принуждения, обеспечивающих движение административного дела, можно отнести: 1) меры административно-процессуального принуждения, обеспечивающие возбуждение дела об административном правонарушении (например, доставление в целях составления протокола об административном правонарушении (ст. 27.2 КоАП РФ)); 2) меры административно-процессуального принуждения, обеспечивающие установленный порядок рассмотрения дела об административном правонарушении (например, привод физического лица либо законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности, а также свидетеля, применяемый в целях обеспечения установленного порядка рассмотрения дела в присутствии данных лиц (ст. 27.15 КоАП РФ) в случаях неявки без уважительных причин (ч. 3 ст. 29.4, п. 8 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ)); 3) меры административно-процессуального принуждения, обеспечивающие правильное и своевременное рассмотрение дела об административном правонарушении и исполнение административного наказания (например, административное задержание, применяемое для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении, в том числе исполнение административного наказания в виде административного ареста (ст. 27.3 - 27.5 КоАП РФ)); 4) меры административно-процессуального принуждения, обеспечивающие правильное и своевременное рассмотрение дела об административном правонарушении (например, задержание судна, доставленного в порт Российской Федерации, применяемое в целях выяснения обстоятельств административного правонарушения, обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении (ст. 27.13.1 КоАП РФ); 5) меры административно-процессуального принуждения, обеспечивающие исполнение постановлений о назначении административных наказаний, к числу которых относятся: оценка изъятых вещей, подвергающихся быстрой порче, в целях обеспечения исполнения административного наказания путем направления их на реализацию или уничтожение, в том числе оценка изъятых из оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях обеспечения исполнения административного наказания путем направления их на уничтожение; оценка древесины и (или) полученной из нее продукции в целях обеспечения исполнения административного наказания путем направления их для хранения, реализации, утилизации или уничтожения (ст. 27.11, 29.10 КоАП РФ); задержание транспортного средства, применяемое в целях пресечения нарушений правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством до уплаты административного штрафа, обеспечивающее исполнение данного вида административного наказания, в том числе исполнение возложенной обязанности по оплате стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства (ст. 27.13 КоАП РФ); временный запрет деятельности, применяемый в целях обеспечения рассмотрения дела и исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности (ст. 27.16, 27.17 КоАП РФ); помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению за пределы Российской Федерации, применяемое в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства в целях обеспечения исполнения принятого по делу постановления о назначении административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации (ст. 27.19 КоАП РФ); арест имущества, применяемый в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем (ст. 27.20 КоАП РФ); изъятие и хранение в течение срока лишения указанного специального права соответственно водительского удостоверения, удостоверения на право управления судами (в том числе маломерными) или удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), обеспечивающего исполнение административного наказания в виде лишения специального права (ч. 5 ст. 27.10, ч. 1 ст. 32.6 КоАП РФ), и др.
(Ландерсон Н.В.)
("Административное право и процесс", 2023, N 11)К числу мер административно-процессуального принуждения, обеспечивающих движение административного дела, можно отнести: 1) меры административно-процессуального принуждения, обеспечивающие возбуждение дела об административном правонарушении (например, доставление в целях составления протокола об административном правонарушении (ст. 27.2 КоАП РФ)); 2) меры административно-процессуального принуждения, обеспечивающие установленный порядок рассмотрения дела об административном правонарушении (например, привод физического лица либо законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, законного представителя несовершеннолетнего лица, привлекаемого к административной ответственности, а также свидетеля, применяемый в целях обеспечения установленного порядка рассмотрения дела в присутствии данных лиц (ст. 27.15 КоАП РФ) в случаях неявки без уважительных причин (ч. 3 ст. 29.4, п. 8 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ)); 3) меры административно-процессуального принуждения, обеспечивающие правильное и своевременное рассмотрение дела об административном правонарушении и исполнение административного наказания (например, административное задержание, применяемое для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении, исполнения постановления по делу об административном правонарушении, в том числе исполнение административного наказания в виде административного ареста (ст. 27.3 - 27.5 КоАП РФ)); 4) меры административно-процессуального принуждения, обеспечивающие правильное и своевременное рассмотрение дела об административном правонарушении (например, задержание судна, доставленного в порт Российской Федерации, применяемое в целях выяснения обстоятельств административного правонарушения, обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении (ст. 27.13.1 КоАП РФ); 5) меры административно-процессуального принуждения, обеспечивающие исполнение постановлений о назначении административных наказаний, к числу которых относятся: оценка изъятых вещей, подвергающихся быстрой порче, в целях обеспечения исполнения административного наказания путем направления их на реализацию или уничтожение, в том числе оценка изъятых из оборота в соответствии с законодательством Российской Федерации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в целях обеспечения исполнения административного наказания путем направления их на уничтожение; оценка древесины и (или) полученной из нее продукции в целях обеспечения исполнения административного наказания путем направления их для хранения, реализации, утилизации или уничтожения (ст. 27.11, 29.10 КоАП РФ); задержание транспортного средства, применяемое в целях пресечения нарушений правил эксплуатации, использования транспортного средства и управления транспортным средством до уплаты административного штрафа, обеспечивающее исполнение данного вида административного наказания, в том числе исполнение возложенной обязанности по оплате стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства (ст. 27.13 КоАП РФ); временный запрет деятельности, применяемый в целях обеспечения рассмотрения дела и исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности (ст. 27.16, 27.17 КоАП РФ); помещение в специальные учреждения иностранных граждан или лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению за пределы Российской Федерации, применяемое в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства в целях обеспечения исполнения принятого по делу постановления о назначении административного наказания в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации (ст. 27.19 КоАП РФ); арест имущества, применяемый в целях обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за незаконное вознаграждение от имени юридического лица, за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем (ст. 27.20 КоАП РФ); изъятие и хранение в течение срока лишения указанного специального права соответственно водительского удостоверения, удостоверения на право управления судами (в том числе маломерными) или удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), обеспечивающего исполнение административного наказания в виде лишения специального права (ч. 5 ст. 27.10, ч. 1 ст. 32.6 КоАП РФ), и др.
Статья: Особенности административно-процессуального статуса судей судов общей юрисдикции в производстве по делам об административных правонарушениях: анализ процессуальных полномочий
(Нобель Н.А.)
("Административное право и процесс", 2024, N 4)Процессуально-обеспечительные - это полномочия, реализуемые судьей в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении из числа предусмотренных гл. 27 КоАП РФ и направленные на эффективную организацию производства и достижение его задач. К указанным полномочиям относятся: осуществление приводов (ст. 27.15 КоАП РФ); обеспечение залога за арестованное судно (ст. 27.18 КоАП РФ); помещение иностранного гражданина и лица без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ, в специальные учреждения (ст. 27.19 КоАП РФ); арест имущества юридического лица (ст. 27.20 КоАП РФ). При этом обеспечительные меры, предусмотренные ст. 27.18, 27.19, 27.20 КоАП РФ, применяются исключительно по решению судьи.
(Нобель Н.А.)
("Административное право и процесс", 2024, N 4)Процессуально-обеспечительные - это полномочия, реализуемые судьей в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении из числа предусмотренных гл. 27 КоАП РФ и направленные на эффективную организацию производства и достижение его задач. К указанным полномочиям относятся: осуществление приводов (ст. 27.15 КоАП РФ); обеспечение залога за арестованное судно (ст. 27.18 КоАП РФ); помещение иностранного гражданина и лица без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы РФ, в специальные учреждения (ст. 27.19 КоАП РФ); арест имущества юридического лица (ст. 27.20 КоАП РФ). При этом обеспечительные меры, предусмотренные ст. 27.18, 27.19, 27.20 КоАП РФ, применяются исключительно по решению судьи.
Статья: Состояние нормативно-правового регулирования административной ответственности должностных лиц
(Кисин В.Р., Малахов С.А.)
("Административное право и процесс", 2021, N 9)Несмотря на исчерпывающий (закрытый) перечень указанных в ст. 2.4 КоАП РФ субъектов, подлежащих административной ответственности как должностные лица, некоторыми нормами Особенной части Кодекса такая ответственность предусмотрена и для субъектов, не обладающих указанными в ней признаками. Так, согласно примечанию к ст. 14.4.1 КоАП РФ, такими субъектами являются технические эксперты в области технического осмотра транспортных средств, а примечанием к ст. 15.27 КоАП РФ установлено, что за некоторые предусмотренные ею правонарушения как должностные лица несут административную ответственность сотрудники организации, не исполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции и не относящиеся к иным субъектам, указанным в ст. 2.4 Кодекса.
(Кисин В.Р., Малахов С.А.)
("Административное право и процесс", 2021, N 9)Несмотря на исчерпывающий (закрытый) перечень указанных в ст. 2.4 КоАП РФ субъектов, подлежащих административной ответственности как должностные лица, некоторыми нормами Особенной части Кодекса такая ответственность предусмотрена и для субъектов, не обладающих указанными в ней признаками. Так, согласно примечанию к ст. 14.4.1 КоАП РФ, такими субъектами являются технические эксперты в области технического осмотра транспортных средств, а примечанием к ст. 15.27 КоАП РФ установлено, что за некоторые предусмотренные ею правонарушения как должностные лица несут административную ответственность сотрудники организации, не исполняющие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции и не относящиеся к иным субъектам, указанным в ст. 2.4 Кодекса.
Готовое решение: Как принять работника на работу
(КонсультантПлюс, 2025)Но напомним, что гражданско-правовой договор нельзя заключать, чтобы он фактически регулировал трудовые отношения. В нем не может быть свойственных только для трудового договора условий, в частности о занимаемой должности, испытании, режиме работы и отдыха, размере оклада, соблюдении лицом, выполняющим работы по договору, трудовой дисциплины. Работа по гражданско-правовому договору должна отличаться от той, которую работники в вашей организации выполняют по трудовым договорам. Иначе гражданско-правовой договор может быть признан трудовым договором и для вас возможны в том числе негативные последствия. Например, риск административной ответственности по ч. 4, 5 ст. 5.27 КоАП РФ (ч. 2 ст. 15, абз. 3 ч. 1 ст. 19.1, абз. 3, 5, 6 ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 70, ч. 1 ст. 189 ТК РФ, Письмо Минтруда России от 13.08.2014 N 17-3/В-383, абз. 1 п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 45, Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 23.01.2023 N 2-КГ22-10-К3).
(КонсультантПлюс, 2025)Но напомним, что гражданско-правовой договор нельзя заключать, чтобы он фактически регулировал трудовые отношения. В нем не может быть свойственных только для трудового договора условий, в частности о занимаемой должности, испытании, режиме работы и отдыха, размере оклада, соблюдении лицом, выполняющим работы по договору, трудовой дисциплины. Работа по гражданско-правовому договору должна отличаться от той, которую работники в вашей организации выполняют по трудовым договорам. Иначе гражданско-правовой договор может быть признан трудовым договором и для вас возможны в том числе негативные последствия. Например, риск административной ответственности по ч. 4, 5 ст. 5.27 КоАП РФ (ч. 2 ст. 15, абз. 3 ч. 1 ст. 19.1, абз. 3, 5, 6 ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 70, ч. 1 ст. 189 ТК РФ, Письмо Минтруда России от 13.08.2014 N 17-3/В-383, абз. 1 п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 45, Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 23.01.2023 N 2-КГ22-10-К3).
Статья: Бизнес современной России: новые проблемы и пути их преодоления
(Шиткина И.С.)
("Право и бизнес", 2023, N 3)Так, согласно подп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <24> организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных указанным Законом, указанные организации должны, в том числе под риском привлечения к административной ответственности, получить и представить Росфинмониторингу информацию о фактических (конечных) бенефициарах. Согласно подп. 5 п. 1 ст. 7 указанного Закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представлять в уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок представления которой определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации - также представлять информацию о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Порядок направления уполномоченным органом запросов определяется Правительством Российской Федерации. Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей (п. 2.3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <25>).
(Шиткина И.С.)
("Право и бизнес", 2023, N 3)Так, согласно подп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <24> организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны до приема на обслуживание идентифицировать клиента, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя, за исключением случаев, установленных указанным Законом, указанные организации должны, в том числе под риском привлечения к административной ответственности, получить и представить Росфинмониторингу информацию о фактических (конечных) бенефициарах. Согласно подп. 5 п. 1 ст. 7 указанного Закона организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны представлять в уполномоченный орган по его запросу имеющуюся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов, объем, характер и порядок представления которой определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а кредитные организации - также представлять информацию о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом. Порядок направления уполномоченным органом запросов определяется Правительством Российской Федерации. Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиентов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей (п. 2.3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях <25>).