115-фз под/фт



Подборка наиболее важных документов по запросу 115-фз под/фт (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 30.01.2018 N 78-КГ17-90
Требование: О взыскании денежных средств, процентов, неустойки.
Решение: В удовлетворении требований отказано правомерно, поскольку суд пришел к выводу о том, что отказ банка в выдаче наличных денежных средств является правомерным и соответствует ст. 7 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; кроме того, действия истца по непредставлению банку истребованных документов, а также по неоднократному открытию и закрытию счетов, переводу денежных средств на новые счета и их возврату на старые, совершенные им после получения от банка отказа в выдаче наличных денежных средств, свидетельствуют о попытке уклониться от соблюдения процедур обязательного контроля, установленных законом.ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
показать больше документов

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Зарегистрируйтесь и получите пробный доступ к системе КонсультантПлюс бесплатно на 2 дня
Вопрос: О вопросах, связанных с противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
(Письмо Банка России от 30.09.2022 N 12-4-2/8693)Приложение
показать больше документов

Нормативные акты

Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18
(ред. от 14.06.2024)
"Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2022 N 67436)Зарегистрировано в Минюсте России 22 февраля 2022 г. N 67436
Приказ Росстата от 20.08.2020 N 480
"Об утверждении формы федерального статистического наблюдения N 3-аудит "Сведения о деятельности саморегулируемой организации аудиторов"Раздел 6. Контроль исполнения требований Федерального
показать больше документов

Правовые ресурсы