Банк России рекомендует кредитным организациям ежедневно анализировать операции клиентов для выявления незаконного оборота наличных денег

Изданы методические рекомендации по контролю за источниками наличных денежных средств клиентов банков

Приведен перечень признаков (операций), на которые банкам следует обратить особое внимание, а также даны рекомендации в целях минимизации риска вовлечения кредитных организаций в проведение их клиентами операций, действительными целями которых являются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и другие противозаконные цели.