Росфинмониторинг уполномочен определять размер суммы операции с денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которой такая операция подлежит обязательному контролю

Устанавливаемая сумма операции не может быть меньше 5 млн. рублей.

При этом уполномоченный орган вправе установить размер операции дифференцированно в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.

Соответствующий нормативный правовой акт должен будет также содержать срок начала представления сведений о такой операции в Росфинмониторинг (данный срок подлежит согласованию с Банком России в отношении организаций, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых он осуществляет).

Кроме того, законом внесено уточнение в критерии, при соответствии которым банки уполномочены размещать биометрические персональные данные клиентов в ЕСИА.