Утвержден порядок проведения Федеральным казначейством контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям

Порядок разработан в целях организации и проведения контрольных мероприятий в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в отношении аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям.

Контрольные мероприятия осуществляются Федеральным казначейством и его территориальными органами.

Дата публикации на сайте: 06.12.2022

Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ