Предлагается уточнить обязанности организаций финансового рынка по предоставлению уполномоченному органу финансовой информации
Проект подготовлен в связи с принятием Федерального закона от 29.12.2021 N 380-ФЗ.
Вносимыми изменениями, в частности:
расширен состав финансовой информации, представляемой в уполномоченный орган, о клиенте, являющемся налоговым резидентом иностранного государства;
установлен порядок предоставления информации организациями финансового рынка, у которых отозвана (аннулирована) лицензия на осуществление соответствующего вида деятельности или которые находятся в стадии ликвидации (реорганизации);
в случае если лицо, намеревающееся стать клиентом, представляет информацию о том, что оно и (или) лица, прямо или косвенно его контролирующие, являются налоговыми резидентами иностранного государства, предоставляющего программу "гражданство/резидентство в обмен на инвестиции", введена обязанность дополнительно запросить у такого лица информацию о наличии у него иного налогового резидентства.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам — в системе КонсультантПлюс.
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2023 год
- МРОТ 2024
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2024 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2024 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей