С 1 апреля 2022 года вступают в силу обновленные требования к представлению в Росфинмониторинг информации, предусмотренной Федеральным законом о ПОД/ФТ
Установлены:
перечень субъектов, на которые распространяется действие данного приказа (операторы связи, лизинговые компании, организации федеральной почтовой связи, организаторы азартных игр, адвокаты, нотариусы, аудиторы, ИП, осуществляющие скупку и продажу драгметаллов и ювелирных изделий и др.);
перечень передаваемой информации и порядок ее направления;
перечень признаков, указывающих на необычный характер сделок.
Признан утратившим силу Приказ Росфинмониторинга от 22.04.2015 N 110, а также приказы, вносящие в него изменения.
Больше документов и разъяснений по антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.
Зарегистрируйся и получи пробный доступ
Дата публикации на сайте: 24.02.2022
Поделиться ссылкой: