Определен порядок внесения дополнительных и (или) уточняющих сведений к ранее направленной в Банк России информации о переводах без согласия клиента

 

Указание Банка России от 30.03.2021 N 5760-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4926-У" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2021 N 63403)

Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4926-У дополнено новыми положениями, предусматривающими, в частности, обязанность оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика:

при выявлении дополнительных и (или) уточняющих сведений к ранее направленной информации о переводах без согласия клиента направить в Банк России уточняющую информацию по форме окончательного уведомления в течение трех рабочих дней со дня их выявления;

при выявлении случаев необоснованного направления информации о переводах без согласия клиента - направить в Банк России мотивированное сообщение о выявлении таких случаев по форме окончательного уведомления в течение трех рабочих дней со дня их выявления.

Банк России вправе запросить у оператора по переводу денежных средств, обслуживающего плательщика, и оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, мнение об отнесении операции к случаю и (или) попытке осуществления перевода без согласия клиента на основании ранее направленной информации о переводах денежных средств без согласия клиента. Операторы по переводу денежных средств обязаны в сроки, установленные в запросе, представить мотивированный ответ с учетом реализуемой ими системы управления рисками по форме окончательного уведомления.

 

Перейти в текст документа »

Больше документов и разъяснений по коронавирусу и антикризисным мерам - в системе КонсультантПлюс.

Зарегистрируйся и получи пробный доступ

Дата публикации на сайте: 22.05.2021

Поделиться ссылкой: