Книги и учебники по праву и экономике

Орлов Б.В., Ручкин О.Ю., Трунцевский Ю.В. Гражданско-правовые и уголовно-правовые аспекты противодействия легализации преступных доходов в банковской системе Российской Федерации: Научно-практическое пособие. — М.: "Юрист", 2011.

Актуальность темы обусловлена ролью российской банковской системы в сфере экономической деятельности и предпринимательских отношений, недостаточной, а зачастую отсутствующей или не
проработанной законодательно, защищенностью ее субъектов от попыток вторжения в область их интересов и возникновением различного рода проблем в связи с наличием определенных пробелов в
действующем законодательстве, выявляемых при рассмотрении гражданско-правовых аспектов противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма в банковской системе.
Стабильность и надежность российской банковской системы, а также нормативные правовые акты, закрепляющие правовое положение субъектов банковской деятельности, наделяющие их правами и
обязанностями, позволят оградить кредитные организации от чрезмерного вторжения в их деятельность государственных органов и их должностных лиц.
Кроме того, действующим законодательством, которое имеет ряд достаточно серьезных пробелов и существенных противоречий в правовых нормах, применяемых при регулировании правоотношений,
возникающих при реализации кредитными организациями мер в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, должны быть урегулированы и закреплены
необходимые меры защиты от нарушений интересов сторон, восстановления нарушенных прав и привлечения виновных лиц к ответственности.
Настоящая работа является комплексным гражданско-правовым и уголовно-правовым исследованием организации работы кредитных организаций в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, эффективности применения и совершенствования действующего российского законодательства в данной области.

Скачать