Редакция от 28.12.2024

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого части 1 статьи 3.2

старая редакция новая редакция

1. Лицо, осуществляющее (в том 1. Лицо, осуществляющее (в том

числе временно) функции числе временно) функции

единоличного исполнительного единоличного исполнительного

органа оператора по приему органа оператора по приему

платежей, специального платежей, специального

должностного лица, ответственного должностного лица, ответственного

за реализацию правил внутреннего за реализацию правил внутреннего

контроля оператора по приему контроля оператора по приему

платежей в целях противодействия платежей в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию терроризма,

финансированию распространения экстремистской деятельности и

оружия массового уничтожения финансированию распространения

(далее - специальное должностное оружия массового уничтожения

лицо оператора по приему (далее - специальное должностное

платежей), член коллегиального лицо оператора по приему

исполнительного органа, член платежей), член коллегиального

совета директоров (наблюдательного исполнительного органа, член

совета) оператора по приему совета директоров (наблюдательного

платежей (при наличии) при совета) оператора по приему

назначении (избрании) на должность платежей (при наличии) при

и в течение всего периода назначении (избрании) на должность

осуществления функций по и в течение всего периода

соответствующей должности осуществления функций по

(соответствующих полномочий), соответствующей должности

лицо, осуществляющее (в том числе (соответствующих полномочий),

временно) функции единоличного лицо, осуществляющее (в том числе

исполнительного органа временно) функции единоличного

юридического лица (управляющей исполнительного органа

организации), с которым оператором юридического лица (управляющей

по приему платежей заключен организации), с которым оператором

договор о передаче полномочий его по приему платежей заключен

единоличного исполнительного договор о передаче полномочий его

органа, на момент заключения единоличного исполнительного

договора и в течение всего срока органа, на момент заключения

его действия должны договора и в течение всего срока

соответствовать требованиям к его действия должны

деловой репутации. Под соответствовать требованиям к

несоответствием требованиям к деловой репутации. Под

деловой репутации понимается: несоответствием требованиям к

деловой репутации понимается:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 4 части 1 статьи 3.2

старая редакция новая редакция

4) осуществление лицом функций 4) осуществление лицом функций

(независимо от срока, в течение (независимо от срока, в течение

которого осуществлялись функции) которого осуществлялись функции)

единоличного исполнительного единоличного исполнительного

органа, его заместителя, члена органа, его заместителя, члена

коллегиального исполнительного коллегиального исполнительного

органа, главного бухгалтера, члена органа, главного бухгалтера, члена

совета директоров (наблюдательного совета директоров (наблюдательного

совета) кредитной организации, совета) кредитной организации,

некредитной финансовой организации некредитной финансовой организации

(далее при совместном упоминании - (далее при совместном упоминании -

финансовая организация), лица, финансовая организация), лица,

оказывающего профессиональные оказывающего профессиональные

услуги на финансовом рынке, услуги на финансовом рынке,

оператора платежной системы, оператора платежной системы,

оператора по приему платежей, оператора по приему платежей,

специального должностного лица специального должностного лица

оператора по приему платежей, оператора по приему платежей,

специального должностного лица, специального должностного лица,

ответственного за реализацию ответственного за реализацию

правил внутреннего контроля в правил внутреннего контроля в

финансовой организации в целях финансовой организации в целях

противодействия легализации противодействия легализации

(отмыванию) доходов, полученных (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, финансированию преступным путем, финансированию

терроризма и финансированию терроризма, экстремистской

распространения оружия массового деятельности и финансированию

уничтожения, либо руководителя распространения оружия массового

саморегулируемой организации в уничтожения, либо руководителя

сфере финансового рынка в течение саморегулируемой организации в

двенадцати месяцев, сфере финансового рынка в течение

предшествовавших дню отзыва двенадцати месяцев,

(аннулирования) за нарушение предшествовавших дню отзыва

требований законодательства (аннулирования) за нарушение

Российской Федерации, нормативных требований законодательства

актов Банка России у финансовой Российской Федерации, нормативных

организации лицензии на актов Банка России у финансовой

осуществление операций, организации лицензии на

соответствующих виду деятельности осуществление операций,

финансовой организации, или дню соответствующих виду деятельности

исключения финансовой организации, финансовой организации, или дню

лица, оказывающего исключения финансовой организации,

профессиональные услуги на лица, оказывающего

финансовом рынке, оператора профессиональные услуги на

платежной системы, оператора по финансовом рынке, оператора

приему платежей, саморегулируемой платежной системы, оператора по

организации в сфере финансового приему платежей, саморегулируемой

рынка из соответствующего реестра организации в сфере финансового

за нарушение законодательства рынка из соответствующего реестра

Российской Федерации, нормативных за нарушение законодательства

актов Банка России, если на день, Российской Федерации, нормативных

предшествующий дню назначения актов Банка России, если на день,

(избрания) лица на должность или предшествующий дню назначения

дню представления в Банк России (избрания) лица на должность или

документов для внесения сведений о дню представления в Банк России

юридическом лице в реестр документов для внесения сведений о

операторов по приему платежей, не юридическом лице в реестр

истек пятилетний срок со дня операторов по приему платежей, не

отзыва (аннулирования) лицензии на истек пятилетний срок со дня

осуществление операций, отзыва (аннулирования) лицензии на

соответствующих виду деятельности осуществление операций,

финансовой организации, или со дня соответствующих виду деятельности

исключения такой организации из финансовой организации, или со дня

соответствующего реестра (за исключения такой организации из

исключением случая, если лицо соответствующего реестра (за

представило в Банк России исключением случая, если лицо

доказательства непричастности к представило в Банк России

принятию решения или совершению доказательства непричастности к

действий (бездействию), которые принятию решения или совершению

привели к отзыву (аннулированию) действий (бездействию), которые

лицензии на осуществление привели к отзыву (аннулированию)

операций, соответствующих виду лицензии на осуществление

деятельности финансовой операций, соответствующих виду

организации, или к исключению деятельности финансовой

финансовой организации, лица, организации, или к исключению

оказывающего профессиональные финансовой организации, лица,

услуги на финансовом рынке, оказывающего профессиональные

оператора платежной системы, услуги на финансовом рынке,

оператора по приему платежей, оператора платежной системы,

саморегулируемой организации в оператора по приему платежей,

сфере финансового рынка из саморегулируемой организации в

соответствующего реестра); сфере финансового рынка из

соответствующего реестра);

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 7 части 1 статьи 3.2

старая редакция новая редакция

7) наличие принятого 7) наличие принятого

межведомственным координационным межведомственным координационным

органом, осуществляющим функции по органом, осуществляющим функции по

противодействию финансированию противодействию финансированию

терроризма, решения о терроризма и экстремистской

замораживании (блокировании) деятельности, решения о

денежных средств или иного замораживании (блокировании)

имущества лица в соответствии со денежных средств или иного

статьей 7.4 Федерального закона от имущества лица в соответствии со

7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О статьей 7.4 Федерального закона от

противодействии легализации 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О

(отмыванию) доходов, полученных противодействии легализации

преступным путем, и финансированию (отмыванию) доходов, полученных

терроризма"; преступным путем, и финансированию

терроризма";

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 3 части 1 статьи 3.5

старая редакция новая редакция

3) несоответствия лица, 3) несоответствия лица,

осуществляющего функции осуществляющего функции

единоличного исполнительного единоличного исполнительного

органа заявителя, и (или) функции органа заявителя, и (или) функции

члена коллегиального члена коллегиального

исполнительного органа заявителя, исполнительного органа заявителя,

и (или) функции члена совета и (или) функции члена совета

директоров (наблюдательного директоров (наблюдательного

совета) заявителя, и (или) функции совета) заявителя, и (или) функции

специального должностного лица, специального должностного лица,

ответственного у заявителя за ответственного у заявителя за

реализацию правил внутреннего реализацию правил внутреннего

контроля в целях противодействия контроля в целях противодействия

легализации (отмыванию) доходов, легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, полученных преступным путем,

финансированию терроризма и финансированию терроризма,

финансированию распространения экстремистской деятельности и

оружия массового уничтожения, финансированию распространения

квалификационным требованиям и оружия массового уничтожения,

(или) требованиям к деловой квалификационным требованиям и

репутации, предусмотренным статьей (или) требованиям к деловой

3.2 настоящего Федерального репутации, предусмотренным статьей

закона, и (или) несоответствия 3.2 настоящего Федерального

акционера (участника) заявителя, закона, и (или) несоответствия

владеющего более 10 процентами акционера (участника) заявителя,

акций (долей) заявителя, и (или) владеющего более 10 процентами

акционера (участника) заявителя, акций (долей) заявителя, и (или)

владеющего 10 и менее процентами акционера (участника) заявителя,

акций (долей) заявителя и владеющего 10 и менее процентами

входящего в состав группы лиц, акций (долей) заявителя и

владеющей более 10 процентами входящего в состав группы лиц,

акций (долей) заявителя, и (или) владеющей более 10 процентами

лица, осуществляющего контроль в акций (долей) заявителя, и (или)

отношении таких акционеров лица, осуществляющего контроль в

(участников) заявителя, и (или) отношении таких акционеров

лиц, осуществляющих функции (участников) заявителя, и (или)

единоличного исполнительного лиц, осуществляющих функции

органа указанных юридических лиц, единоличного исполнительного

требованиям к деловой репутации, органа указанных юридических лиц,

установленным частью 1 статьи 3.2 требованиям к деловой репутации,

настоящего Федерального закона, и установленным частью 1 статьи 3.2

(или) иным требованиям, настоящего Федерального закона, и

предусмотренным настоящим (или) иным требованиям,

Федеральным законом; предусмотренным настоящим

Федеральным законом;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────