Редакция от 15.12.2025 (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.12.2025)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 1.4-8 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

1.4-8. Идентификация 1.4-8. Идентификация

выгодоприобретателя не проводится выгодоприобретателя не проводится

при заключении договора при заключении в пользу третьего

страхования в пользу третьего лица лица договора страхования,

(за исключением случая, когда у договора негосударственного

работников организации, пенсионного обеспечения и договора

осуществляющей операции с долгосрочных сбережений (за

денежными средствами или иным исключением случая, когда у

имуществом, возникают подозрения, работников организации,

что указанная операция осуществляющей операции с

осуществляется в целях легализации денежными средствами или иным

(отмывания) доходов, полученных имуществом, возникают подозрения,

преступным путем, или что указанная операция

финансирования терроризма). осуществляется в целях легализации

В случае, если идентификация (отмывания) доходов, полученных

выгодоприобретателя в соответствии преступным путем, или

с абзацем первым настоящего пункта финансирования терроризма).

не проводится, организации, В случае, если идентификация

осуществляющие операции с выгодоприобретателя в соответствии

денежными средствами или иным с абзацем первым настоящего пункта

имуществом, документально не проводится, организации,

фиксируют сведения о осуществляющие операции с

выгодоприобретателе, ставшие им денежными средствами или иным

известными при заключении договора имуществом, документально

страхования в пользу третьего лица фиксируют (без проверки

(без проверки их достоверности). достоверности) сведения о

Выгодоприобретатель по договору выгодоприобретателе, ставшие им

страхования, заключенному в пользу известными при заключении в пользу

третьего лица, идентификация третьего лица договора

которого не проводится в страхования, договора

соответствии с абзацем первым негосударственного пенсионного

настоящего пункта, подлежит обеспечения и договора

идентификации в качестве клиента долгосрочных сбережений.

до осуществления ему страхового Выгодоприобретатель по договору

возмещения и (или) выплаты страхования, договору

страховой суммы. негосударственного пенсионного

обеспечения и договору

долгосрочных сбережений,

заключенным в пользу третьего

лица, идентификация которого не

проводится в соответствии с

абзацем первым настоящего пункта,

подлежит идентификации в качестве

клиента до осуществления ему

страхового возмещения и (или)

выплаты страховой суммы, выплаты

негосударственной пенсии, выплат

по договору долгосрочных

сбережений и (или) выплаты

выкупной суммы.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────