Редакция от 21.12.2021

Редакция подготовлена на основе изменений, внесенных Федеральным законом от 21.12.2021 N 423-ФЗ. См. справку к редакции.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Часть вторая статьи 8 - изложена в новой редакции

При наличии достаточных При наличии достаточных

оснований, свидетельствующих о оснований, свидетельствующих о

том, что операция, сделка связаны том, что операция, сделка связаны

с легализацией (отмыванием) с легализацией (отмыванием)

доходов, полученных преступным доходов, полученных преступным

путем, или с финансированием путем, или с финансированием

терроризма, уполномоченный орган терроризма, или с иным уголовно

направляет соответствующие наказуемым деянием, уполномоченный

информацию и материалы в орган направляет соответствующие

правоохранительные или налоговые информацию и материалы в

органы в соответствии с их правоохранительные органы в

компетенцией. соответствии с их компетенцией,

установленной

Уголовно-процессуальным кодексом

Российской Федерации и Федеральным

законом от 12 августа 1995 года N

144-ФЗ "Об оперативно-розыскной

деятельности", или налоговые

органы по запросу указанных

органов либо по собственной

инициативе.

* * *