Редакция от 23.05.2025

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 пунктами 7.1 - 7.2. См. текст новой редакции

7.1. Центральный банк Российской Федерации по согласованию с

уполномоченным органом определяет форматы, описание структуры,

реквизитов, мер защиты и порядок формирования предусмотренной настоящим

Федеральным законом информации при ее представлении в уполномоченный

орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или

иным имуществом, указанными в статье 5 настоящего Федерального закона,

регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в

соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет

Центральный банк Российской Федерации, в том числе являющимися

участниками платформы цифрового рубля, и размещает указанные сведения на

официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в сети

Интернет, а в отношении информации ограниченного доступа доводит

указанные сведения до таких организаций через личный кабинет на

официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в сети

Интернет, ведение которого осуществляется Центральным банком Российской

Федерации в установленном им порядке.

7.2. Центральный банк Российской Федерации определяет форматы,

описание структуры, реквизитов, мер защиты и порядок формирования

предусмотренной настоящим Федеральным законом информации при ее

представлении в Центральный банк Российской Федерации организациями,

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом,

указанными в статье 5 настоящего Федерального закона, регулирование,

контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с

законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк

Российской Федерации, в том числе являющимися участниками платформы

цифрового рубля, а также при ее представлении таким организациям

Центральным банком Российской Федерации и размещает указанные сведения

на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в сети

Интернет, а в отношении информации ограниченного доступа доводит

указанные сведения до таких организаций через личный кабинет на

официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в сети

Интернет, ведение которого осуществляется Центральным банком Российской

Федерации в установленном им порядке.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 13.4 статьи 7

старая редакция новая редакция

13.4. В случае принятия 13.4. В случае принятия

организацией, осуществляющей организацией, осуществляющей

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, решения об или иным имуществом, решения об

отказе от проведения операции, отказе в совершении операции, об

предусмотренного пунктом 11 отказе в направлении участником

настоящей статьи, а в случае, если платформы цифрового рубля на

данная организация является платформу цифрового рубля

кредитной организацией или распоряжения и (или) заявления

филиалом иностранного банка, - пользователя платформы цифрового

также решения об отказе от рубля, предусмотренного пунктом 11

заключения договора банковского настоящей статьи (далее для целей

счета (вклада), предусмотренного настоящего пункта, пунктов 13.5 и

абзацем вторым пункта 5.2 13.6 настоящей статьи - решение об

настоящей статьи, клиент с учетом отказе в совершении операции,

полученной от указанной предусмотренное пунктом 11

организации, осуществляющей настоящей статьи), а в случае,

операции с денежными средствами если данная организация является

или иным имуществом, информации о кредитной организацией или

причинах принятия соответствующего филиалом иностранного банка, -

решения вправе представить в эту также решения об отказе от

организацию документы и (или) заключения договора банковского

сведения об отсутствии оснований счета (вклада), предусмотренного

для принятия решения об отказе от абзацем вторым пункта 5.2

проведения операции или об отказе настоящей статьи, клиент с учетом

от заключения договора банковского полученной от указанной

счета (вклада). организации, осуществляющей

операции с денежными средствами

или иным имуществом, информации о

причинах принятия соответствующего

решения вправе представить в эту

организацию документы и (или)

сведения об отсутствии оснований

для принятия решения об отказе в

совершении операции,

предусмотренного пунктом 11

настоящей статьи, или об отказе от

заключения договора банковского

счета (вклада).

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго пункта 13.4 статьи 7

старая редакция новая редакция

Организация, осуществляющая Организация, осуществляющая

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, обязана или иным имуществом, обязана

рассмотреть представленные рассмотреть представленные

клиентом документы и (или) клиентом документы и (или)

сведения и в срок не позднее семи сведения и в срок не позднее семи

рабочих дней со дня их рабочих дней со дня их

представления сообщить клиенту об представления сообщить клиенту об

устранении оснований, в устранении оснований, в

соответствии с которыми ранее было соответствии с которыми ранее было

принято решение об отказе от принято решение об отказе в

проведения операции или об отказе совершении операции,

от заключения договора банковского предусмотренное пунктом 11

счета (вклада) либо о настоящей статьи, или об отказе от

невозможности устранения заключения договора банковского

соответствующих оснований исходя счета (вклада), либо о

из документов и (или) сведений, невозможности устранения

представленных клиентом. соответствующих оснований исходя

из документов и (или) сведений,

представленных клиентом.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 13.5 статьи 7

старая редакция новая редакция

13.5. В случае получения от 13.5. В случае получения от

организации, осуществляющей организации, осуществляющей

операции с денежными средствами операции с денежными средствами

или иным имуществом, указанной в или иным имуществом, указанной в

статье 5 настоящего Федерального статье 5 настоящего Федерального

закона, регулирование, контроль и закона, регулирование, контроль и

надзор в сфере деятельности надзор в сфере деятельности

которой в соответствии с которой в соответствии с

законодательством Российской законодательством Российской

Федерации осуществляет Центральный Федерации осуществляет Центральный

банк Российской Федерации (далее банк Российской Федерации (далее

для целей настоящего пункта - для целей настоящего пункта -

финансовая организация), сообщения финансовая организация), сообщения

о невозможности устранения о невозможности устранения

оснований, в соответствии с оснований, в соответствии с

которыми ранее было принято которыми ранее было принято

решение об отказе в совершении решение об отказе в совершении

операции или об отказе от операции, предусмотренное пунктом

заключения договора банковского 11 настоящей статьи, или об отказе

счета (вклада), исходя из от заключения договора банковского

документов и (или) сведений, счета (вклада), исходя из

представленных клиентом в документов и (или) сведений,

соответствии с пунктом 13.4 представленных клиентом в

настоящей статьи, клиент указанной соответствии с пунктом 13.4

финансовой организации (далее для настоящей статьи, клиент указанной

целей настоящего пункта - финансовой организации (далее для

заявитель) вправе обратиться с целей настоящего пункта -

заявлением и этими документами и заявитель) вправе обратиться с

(или) сведениями в заявлением и прилагаемыми к нему

межведомственную комиссию, документами по установленному

созданную при Центральном банке перечню, а также при необходимости

Российской Федерации. иными документами и (или)

сведениями в межведомственную

комиссию, созданную при

Центральном банке Российской

Федерации.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго пункта 13.5 статьи 7

старая редакция новая редакция

В состав предусмотренной В состав предусмотренной

абзацем первым настоящего пункта абзацем первым настоящего пункта

межведомственной комиссии входят межведомственной комиссии входят

представители Центрального банка представители Центрального банка

Российской Федерации и Российской Федерации и

уполномоченного органа. уполномоченного органа.

Рассмотрение межведомственной Рассмотрение межведомственной

комиссией заявлений, комиссией заявлений,

предусмотренных пунктами 1 и 1.2 предусмотренных пунктами 1 и 1.2

статьи 7.8 настоящего Федерального статьи 7.8 настоящего Федерального

закона, осуществляется в закона, осуществляется в

соответствии с многосторонним соответствии с многосторонним

соглашением о взаимодействии, соглашением о взаимодействии,

указанным в абзаце третьем указанным в абзаце третьем

настоящего пункта, с участием настоящего пункта, с участием

представителей федерального органа представителей федерального органа

исполнительной власти, исполнительной власти,

осуществляющего функции по осуществляющего функции по

контролю и надзору в области контролю и надзору в области

таможенного дела. Общероссийские таможенного дела. Уполномоченный

общественные организации, союзы и при Президенте Российской

ассоциации кредитных организаций Федерации по защите прав

вправе участвовать в рассмотрении предпринимателей, общероссийские

межведомственной комиссией общественные организации, союзы и

заявлений, предусмотренных ассоциации кредитных организаций

пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8 вправе участвовать в рассмотрении

настоящего Федерального закона, межведомственной комиссией

путем присоединения к заявлений, предусмотренных

многостороннему соглашению о пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8

взаимодействии, указанному в настоящего Федерального закона,

абзаце третьем настоящего пункта, путем присоединения к

в порядке, установленном таким многостороннему соглашению о

многосторонним соглашением. взаимодействии, указанному в

абзаце третьем настоящего пункта,

в порядке, установленном таким

многосторонним соглашением.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Абзац третий пункта 13.5 статьи 7 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

Требования к заявлениям, Требования к заявлениям (в том

предусмотренным абзацем первым числе к содержанию включаемых в

настоящего пункта и пунктами 1 и них сведений), предусмотренным

1.2 статьи 7.8 настоящего абзацем первым настоящего пункта,

Федерального закона, порядок и пунктами 1 и 1.2 статьи 7.8,

сроки рассмотрения пунктом 4 статьи 7.14 настоящего

межведомственной комиссией Федерального закона, перечень

указанных заявлений и прилагаемых прилагаемых к ним документов,

к ним документов и (или) сведений порядок и сроки рассмотрения

и порядок принятия решения по межведомственной комиссией

результатам такого рассмотрения указанных заявлений и прилагаемых

устанавливаются Центральным банком к ним документов и (или) сведений

Российской Федерации по и порядок принятия решения по

согласованию с уполномоченным результатам такого рассмотрения

органом. При этом общий срок устанавливаются Центральным банком

рассмотрения межведомственной Российской Федерации по

комиссией заявлений, согласованию с уполномоченным

предусмотренных абзацем первым органом. При этом общий срок

настоящего пункта и пунктами 1 и рассмотрения межведомственной

1.2 статьи 7.8 настоящего комиссией заявлений,

Федерального закона, и прилагаемых предусмотренных абзацем первым

к ним документов и (или) сведений настоящего пункта, пунктами 1 и

не может превышать двадцать 1.2 статьи 7.8, пунктом 4 статьи

рабочих дней со дня обращения 7.14 настоящего Федерального

заявителя. Порядок информационного закона, и прилагаемых к ним

взаимодействия Центрального банка документов и (или) сведений не

Российской Федерации, может превышать двадцать рабочих

уполномоченного органа, дней со дня обращения заявителя.

федерального органа исполнительной Порядок информационного

власти, осуществляющего функции по взаимодействия Центрального банка

контролю и надзору в области Российской Федерации,

таможенного дела, и уполномоченного органа,

Уполномоченного при Президенте федерального органа исполнительной

Российской Федерации по защите власти, осуществляющего функции по

прав предпринимателей при контролю и надзору в области

рассмотрении межведомственной таможенного дела, и

комиссией заявлений, присоединившихся в соответствии с

предусмотренных пунктами 1 и 1.2 абзацем вторым настоящего пункта к

статьи 7.8 настоящего Федерального многостороннему соглашению о

закона, и прилагаемых к ним взаимодействии Уполномоченного при

документов и (или) сведений Президенте Российской Федерации по

устанавливается заключенным между защите прав предпринимателей,

ними многосторонним соглашением о общероссийских общественных

взаимодействии, которое организаций, союзов и ассоциаций

Центральный банк Российской кредитных организаций при

Федерации размещает на своем рассмотрении межведомственной

официальном сайте в сети Интернет. комиссией заявлений,

предусмотренных пунктами 1 и 1.2

статьи 7.8 настоящего Федерального

закона, и прилагаемых к ним

документов и (или) сведений

устанавливается многосторонним

соглашением о взаимодействии,

заключенным между Центральным

банком Российской Федерации,

уполномоченным органом,

федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по

контролю и надзору в области

таможенного дела.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 13.6 статьи 7

старая редакция новая редакция

13.6. До рассмотрения по 13.6. До рассмотрения по

существу заявления и документов и существу заявления и документов и

(или) сведений, представленных (или) сведений, представленных

заявителем, межведомственная заявителем, межведомственная

комиссия обязана предварительно комиссия обязана предварительно

запросить соответствующую запросить соответствующую

финансовую организацию, а финансовую организацию, а

финансовая организация обязана финансовая организация обязана

представить в сроки, установленные представить в сроки, установленные

межведомственной комиссией в межведомственной комиссией в

запросе, мотивированное запросе, мотивированное

обоснование принятого решения об обоснование принятого решения об

отказе в совершении операции или отказе в совершении операции,

об отказе от заключения договора предусмотренного пунктом 11

банковского счета (вклада), а настоящей статьи, или об отказе от

также мотивированное обоснование о заключения договора банковского

невозможности устранения счета (вклада), а также

оснований, в соответствии с мотивированное обоснование о

которыми было принято данное невозможности устранения

решение, исходя из документов и оснований, в соответствии с

(или) сведений, представленных которыми было принято данное

заявителем в соответствии с решение, исходя из документов и

пунктом 13.4 настоящей статьи. При (или) сведений, представленных

этом устанавливаемый заявителем в соответствии с

межведомственной комиссией срок пунктом 13.4 настоящей статьи. При

исполнения финансовой организацией этом устанавливаемый

требования о представлении межведомственной комиссией срок

обозначенных мотивированных исполнения финансовой организацией

обоснований не может быть менее требования о представлении

трех рабочих дней. обозначенных мотивированных

обоснований не может быть менее

трех рабочих дней.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца второго пункта 13.6 статьи 7

старая редакция новая редакция

По результатам рассмотрения По результатам рассмотрения

заявления и документов и (или) заявления и документов и (или)

сведений, представленных сведений, представленных

заявителем, а также мотивированных заявителем, а также мотивированных

обоснований соответствующей обоснований соответствующей

финансовой организации финансовой организации

межведомственная комиссия межведомственная комиссия

принимает решение об отсутствии принимает решение об отсутствии

оснований, в соответствии с оснований, в соответствии с

которыми указанной финансовой которыми указанной финансовой

организацией ранее было принято организацией ранее было принято

решение об отказе в совершении решение об отказе в совершении

операции или об отказе от операции, предусмотренное пунктом

заключения договора банковского 11 настоящей статьи, или об отказе

счета (вклада) либо решение об от заключения договора банковского

отсутствии оснований для счета (вклада) либо решение об

пересмотра решения, принятого отсутствии оснований для

финансовой организацией, исходя из пересмотра решения, принятого

документов и (или) сведений, финансовой организацией, исходя из

представленных заявителем. документов и (или) сведений,

Межведомственная комиссия сообщает представленных заявителем.

о принятом решении заявителю и Межведомственная комиссия сообщает

соответствующей финансовой о принятом решении заявителю и

организации, для которой оно соответствующей финансовой

является обязательным, либо организации, для которой оно

заявителю по заявлению о является обязательным, либо

пересмотре решения Центрального заявителю по заявлению о

банка Российской Федерации в пересмотре решения Центрального

случае, предусмотренном абзацем банка Российской Федерации в

первым пункта 2 статьи 7.8 случае, предусмотренном абзацем

настоящего Федерального закона, не первым пункта 2 статьи 7.8

позднее трех рабочих дней со дня настоящего Федерального закона, не

его принятия в порядке, позднее трех рабочих дней со дня

установленном Центральным банком его принятия в порядке,

Российской Федерации по установленном Центральным банком

согласованию с уполномоченным Российской Федерации по

органом. согласованию с уполномоченным

органом.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца третьего пункта 13.6 статьи 7

старая редакция новая редакция

После получения финансовой После получения финансовой

организацией решения организацией решения

межведомственной комиссии об межведомственной комиссии об

отсутствии оснований, в отсутствии оснований, в

соответствии с которыми указанной соответствии с которыми указанной

финансовой организацией ранее было финансовой организацией ранее было

принято решение об отказе в принято решение об отказе в

совершении операции или об отказе совершении операции,

от заключения договора банковского предусмотренное пунктом 11

счета (вклада), такая финансовая настоящей статьи, или об отказе от

организация обязана представить в заключения договора банковского

уполномоченный орган сведения счета (вклада), такая финансовая

согласно абзацам второму и организация обязана представить в

третьему пункта 13 или абзацу уполномоченный орган сведения

второму пункта 13.1 настоящей согласно абзацам второму и

статьи, а в случае обращения третьему пункта 13 или абзацу

заявителя не вправе отказать второму пункта 13.1 настоящей

заявителю в проведении операции статьи, а в случае обращения

или в заключении договора заявителя не вправе отказать

банковского счета (вклада) заявителю в совершении операции, в

соответственно. направлении на платформу цифрового

рубля распоряжения и (или)

заявления пользователя платформы

цифрового рубля или в заключении

договора банковского счета

(вклада) соответственно.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 7.6

старая редакция новая редакция

1. Кредитные организации и 1. Кредитные организации и

филиалы иностранных банков в целях филиалы иностранных банков в целях

отнесения Центральным банком отнесения Центральным банком

Российской Федерации юридических Российской Федерации юридических

лиц (за исключением кредитных лиц (за исключением кредитных

организаций, филиалов иностранных организаций, филиалов иностранных

банков, государственных органов и банков, государственных органов и

органов местного самоуправления) органов местного самоуправления)

(индивидуальных предпринимателей), (индивидуальных предпринимателей),

зарегистрированных в соответствии зарегистрированных в соответствии

с законодательством Российской с законодательством Российской

Федерации, к группам риска Федерации, к группам риска

совершения подозрительных операций совершения подозрительных операций

представляют в Центральный банк представляют в Центральный банк

Российской Федерации наименования Российской Федерации наименования

всех клиентов - юридических лиц всех клиентов - юридических лиц

(за исключением кредитных (за исключением кредитных

организаций, филиалов иностранных организаций, филиалов иностранных

банков, государственных органов и банков, государственных органов и

органов местного самоуправления), органов местного самоуправления),

зарегистрированных в соответствии зарегистрированных в соответствии

с законодательством Российской с законодательством Российской

Федерации, фамилии, имена, Федерации, фамилии, имена,

отчества (если иное не вытекает из отчества (если иное не вытекает из

закона или национального обычая) закона или национального обычая)

всех клиентов - индивидуальных всех клиентов - индивидуальных

предпринимателей, предпринимателей,

зарегистрированных в соответствии зарегистрированных в соответствии

с законодательством Российской с законодательством Российской

Федерации, и присвоенные указанным Федерации, и присвоенные указанным

лицам идентификационные номера лицам идентификационные номера

налогоплательщиков в порядке и налогоплательщиков в порядке и

сроки, которые установлены сроки, которые установлены

Центральным банком Российской Центральным банком Российской

Федерации, в форматах, размещенных Федерации.

Центральным банком Российской

Федерации на своем официальном

сайте в сети Интернет.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 8 статьи 7.7

старая редакция новая редакция

8. Кредитная организация, 8. Кредитная организация,

филиал иностранного банка, филиал иностранного банка,

использующие информацию использующие информацию

Центрального банка Российской Центрального банка Российской

Федерации, предусмотренную абзацем Федерации, предусмотренную абзацем

вторым пункта 1 статьи 7.6 вторым пункта 1 статьи 7.6

настоящего Федерального закона, не настоящего Федерального закона, не

позднее пяти рабочих дней, позднее пяти рабочих дней,

следующих за днем применения мер, следующих за днем применения мер,

предусмотренных пунктом 5 предусмотренных пунктом 5

настоящей статьи, обязаны настоящей статьи, обязаны

информировать об этом Центральный информировать об этом Центральный

банк Российской Федерации в банк Российской Федерации в

порядке и объеме, которые порядке и объеме, которые

установлены Центральным банком установлены Центральным банком

Российской Федерации, в форматах, Российской Федерации, и

размещенных Центральным банком информировать клиента -

Российской Федерации на своем юридическое лицо (индивидуального

официальном сайте в сети Интернет, предпринимателя),

и информировать клиента - зарегистрированного в соответствии

юридическое лицо (индивидуального с законодательством Российской

предпринимателя), Федерации, в порядке,

зарегистрированного в соответствии установленном кредитной

с законодательством Российской организацией, филиалом

Федерации, в порядке, иностранного банка, о применении к

установленном кредитной нему предусмотренных мер и об

организацией, филиалом отнесении Центральным банком

иностранного банка, о применении к Российской Федерации такого

нему предусмотренных мер и об клиента к группе высокой степени

отнесении Центральным банком (уровня) риска совершения

Российской Федерации такого подозрительных операций со ссылкой

клиента к группе высокой степени на критерии отнесения юридических

(уровня) риска совершения лиц (за исключением кредитных

подозрительных операций со ссылкой организаций, филиалов иностранных

на критерии отнесения юридических банков, государственных органов и

лиц (за исключением кредитных органов местного самоуправления)

организаций, филиалов иностранных (индивидуальных предпринимателей),

банков, государственных органов и зарегистрированных в соответствии

органов местного самоуправления) с законодательством Российской

(индивидуальных предпринимателей), Федерации, к группе высокой

зарегистрированных в соответствии степени (уровня) риска совершения

с законодательством Российской подозрительных операций,

Федерации, к группе высокой определенные в порядке,

степени (уровня) риска совершения предусмотренном статьей 9.1

подозрительных операций, Федерального закона от 10 июля

определенные в порядке, 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном

предусмотренном статьей 9.1 банке Российской Федерации (Банке

Федерального закона от 10 июля России)", а также о наличии у

2002 года N 86-ФЗ "О Центральном такого клиента права обратиться с

банке Российской Федерации (Банке заявлением об отсутствии оснований

России)", а также о наличии у для применения к нему указанных

такого клиента права обратиться с мер и соответствующими документами

заявлением об отсутствии оснований и (или) сведениями в

для применения к нему указанных межведомственную комиссию,

мер и соответствующими документами указанную в пункте 13.5 статьи 7

и (или) сведениями в настоящего Федерального закона.

межведомственную комиссию, Центральный банк Российской

указанную в пункте 13.5 статьи 7 Федерации направляет указанную в

настоящего Федерального закона. настоящем абзаце информацию,

Центральный банк Российской полученную от кредитных

Федерации направляет указанную в организаций или филиалов

настоящем абзаце информацию, иностранных банков, в

полученную от кредитных уполномоченный орган в порядке,

организаций или филиалов сроки, объеме и форматах, которые

иностранных банков, в предусмотрены соглашением,

уполномоченный орган в порядке, заключенным между Центральным

сроки, объеме и форматах, которые банком Российской Федерации и

предусмотрены соглашением, уполномоченным органом.

заключенным между Центральным

банком Российской Федерации и

уполномоченным органом.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого пункта 1 статьи 7.8

старая редакция новая редакция

1. В случае получения 1. В случае получения

юридическим лицом (индивидуальным юридическим лицом (индивидуальным

предпринимателем), предпринимателем),

зарегистрированным в соответствии зарегистрированным в соответствии

с законодательством Российской с законодательством Российской

Федерации (далее для целей Федерации (далее для целей

настоящей статьи - заявитель), настоящей статьи - заявитель),

указанной в абзаце первом пункта 8 указанной в абзаце первом пункта 8

статьи 7.7 настоящего Федерального статьи 7.7 настоящего Федерального

закона информации о применении к закона информации о применении к

нему мер, предусмотренных пунктом нему мер, предусмотренных пунктом

5 статьи 7.7 настоящего 5 статьи 7.7 настоящего

Федерального закона, заявитель Федерального закона, заявитель

вправе обратиться с заявлением об вправе обратиться с заявлением об

отсутствии оснований для отсутствии оснований для

применения к нему мер, применения к нему мер,

предусмотренных пунктом 5 статьи предусмотренных пунктом 5 статьи

7.7 настоящего Федерального 7.7 настоящего Федерального

закона, с приложением при закона, и прилагаемыми к нему

необходимости документов и (или) документами по установленному

сведений (далее - заявление об перечню (далее - заявление об

отсутствии оснований) в указанную отсутствии оснований), а также при

в пункте 13.5 статьи 7 настоящего необходимости иными документами и

Федерального закона (или) сведениями в указанную в

межведомственную комиссию. пункте 13.5 статьи 7 настоящего

Федерального закона

межведомственную комиссию.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение пункта 1.2 статьи 7.8

старая редакция новая редакция

1.2. Заявитель, к которому не 1.2. Заявитель, к которому не

применены меры, предусмотренные применены меры, предусмотренные

пунктом 5 статьи 7.7 настоящего пунктом 5 статьи 7.7 настоящего

Федерального закона, вправе Федерального закона, вправе

обратиться с заявлением о обратиться с заявлением о

пересмотре решения Центрального пересмотре решения Центрального

банка Российской Федерации об банка Российской Федерации об

отсутствии оснований для изменения отсутствии оснований для изменения

заявителю высокой степени (уровня) заявителю высокой степени (уровня)

риска совершения подозрительных риска совершения подозрительных

операций с приложением при операций и прилагаемыми к нему

необходимости документов и (или) документами по установленному

сведений (далее - заявление о перечню (далее - заявление о

пересмотре решения Центрального пересмотре решения Центрального

банка Российской Федерации) в банка Российской Федерации), а

указанную в пункте 13.5 статьи 7 также при необходимости иными

настоящего Федерального закона документами и (или) сведениями в

межведомственную комиссию в указанную в пункте 13.5 статьи 7

течение шести месяцев со дня, настоящего Федерального закона

следующего за днем получения межведомственную комиссию в

заявителем такого решения. течение шести месяцев со дня,

следующего за днем получения

заявителем такого решения.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────