Редакция от 29.06.2015

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца тринадцатого статьи 3

старая редакция новая редакция

бенефициарный владелец - в бенефициарный владелец - в

целях настоящего Федерального целях настоящего Федерального

закона физическое лицо, которое в закона физическое лицо, которое в

конечном счете прямо или косвенно конечном счете прямо или косвенно

(через третьих лиц) владеет (через третьих лиц) владеет

(имеет преобладающее участие (имеет преобладающее участие

более 25 процентов в капитале) более 25 процентов в капитале)

клиентом - юридическим лицом либо клиентом - юридическим лицом либо

имеет возможность контролировать имеет возможность контролировать

действия клиента; действия клиента. Бенефициарным

владельцем клиента - физического

лица считается это лицо, за

исключением случаев, если имеются

основания полагать, что

бенефициарным владельцем является

иное физическое лицо;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 6 пунктом 1.4. См. текст новой редакции

1.4. Операции по зачислению денежных средств на отдельные счета,

открытые в уполномоченном банке головному исполнителю поставок продукции

по государственному оборонному заказу, исполнителю, участвующему в

поставках продукции по государственному оборонному заказу, для

осуществления расчетов по государственному оборонному заказу в

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О

государственном оборонном заказе", с любых иных счетов, операции по

списанию денежных средств с указанных отдельных счетов на любые иные

счета, операции по первому зачислению денежных средств на указанные

отдельные счета с иных отдельных счетов подлежат обязательному контролю,

если сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или

превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте,

эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее.

Операции по второму и последующим зачислениям денежных средств на

отдельные счета, указанные в абзаце первом настоящего пункта, с иных

отдельных счетов или по списанию денежных средств с этих отдельных

счетов на иные отдельные счета подлежат обязательному контролю, если

сумма, на которую совершается соответствующая операция, равна или

превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте,

эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее.

Кредитные организации, уполномоченные в соответствии с Федеральным

законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном

заказе" на осуществление банковского сопровождения государственных

контрактов по государственному оборонному заказу и всех заключенных в

целях его исполнения контрактов, уведомляют уполномоченный орган о

каждом открытии, закрытии отдельных счетов, указанных в абзаце первом

настоящего пункта, и изменении их реквизитов в порядке, установленном

Банком России по согласованию с уполномоченным органом.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение абзаца первого подпункта 1 пункта 1 статьи 7

старая редакция новая редакция

1) до приема на обслуживание 1) до приема на обслуживание

идентифицировать клиента, идентифицировать клиента,

представителя клиента и (или) представителя клиента и (или)

выгодоприобретателя, за выгодоприобретателя, за

исключением случаев, исключением случаев,

установленных пунктами 1.1, 1.2 и установленных пунктами 1.1, 1.2,

1.4 настоящей статьи, установив 1.4 и 1.4-1 настоящей статьи,

следующие сведения: установив следующие сведения:

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение подпункта 2 пункта 1 статьи 7 новым абзацем пятым. См.

текст новой редакции

иностранными организациями, ценные бумаги которых прошли процедуру

листинга на иностранной бирже, входящей в перечень, утвержденный Банком

России.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 7 пунктом 1.4-1. См. текст новой редакции

1.4-1. Идентификация выгодоприобретателей не проводится, если

клиентом является орган государственной власти Российской Федерации,

орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган

местного самоуправления или орган государственной власти иностранного

государства.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 5 статьи 7 абзацем. См. текст новой редакции

При этом предусмотренный настоящим пунктом запрет на открытие счета

(вклада) без личного присутствия физического лица, открывающего счет

(вклад), или его представителя не применяется в случае, если данное

физическое лицо или его представитель ранее были идентифицированы

кредитной организацией, в которой открывается счет (вклад), за

исключением случаев возникновения у кредитной организации в отношении

данного физического лица или его представителя либо в отношении операции

с денежными средствами данного физического лица подозрений в том, что

они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным

путем, или финансированием терроризма.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────