Редакция от 08.12.2020 (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2021)

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 40.1 пунктом 17. См. текст новой редакции

17. В состав правления кредитного кооператива, наблюдательного совета

кредитного кооператива, на должности председателя кредитного

кооператива, исполнительного директора не могут избираться или

назначаться лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за

преступления в сфере экономики или преступления против государственной

власти.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пункт 3 статьи 40.2 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

3. Кредитный кооператив 3. Кредитные кооперативы, общее

ежеквартально самостоятельно или число членов и ассоциированных

через объединения кредитных членов которых превышает три

кооперативов, саморегулируемые тысячи физических лиц и (или)

организации кредитных кооперативов юридических лиц, кредитные

обязан представлять в Банк России кооперативы последующего уровня, а

документы, содержащие отчет о также кредитные кооперативы, не

своей деятельности и бухгалтерскую являющиеся членами

(финансовую) отчетность. Кредитный саморегулируемой организации в

кооператив ежегодно самостоятельно сфере финансового рынка,

или через объединения кредитных объединяющей кредитные

кооперативов, саморегулируемые кооперативы, обязаны составлять и

организации кредитных кооперативов представлять в Банк России

обязан представлять в Банк России отчетность и иные документы и

документы, содержащие отчет о информацию, установленные

персональном составе своих настоящим Федеральным законом,

руководящих органов, а в случае другими федеральными законами и

изменения в составе своих нормативными актами Банка России.

руководящих органов обязан Кредитные кооперативы,

представлять указанный отчет не являющиеся членами

позднее чем в течение пятнадцати саморегулируемой организации в

дней после таких изменений. Формы, сфере финансового рынка,

сроки и порядок составления и объединяющей кредитные

представления кредитным кооперативы, обязаны составлять и

кооперативом указанных документов представлять отчетность и иные

устанавливаются Банком России. документы и информацию,

установленные настоящим

Федеральным законом, другими

федеральными законами и

нормативными актами Банка России,

в саморегулируемую организацию в

сфере финансового рынка,

объединяющую кредитные

кооперативы, членом которой

является кредитный кооператив.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Подпункт 2 пункта 4 статьи 40.3 - изложен в новой редакции

старая редакция новая редакция

2) при наличии информации о 2) при осуществлении Банком

возможном нарушении кредитным России надзорных функций в

кооперативом, общее число членов и отношении деятельности

ассоциированных членов которого не саморегулируемой организации в

превышает три тысячи физических сфере финансового рынка,

лиц и (или) юридических лиц, объединяющей кредитные

требований настоящего Федерального кооперативы, членом которой

закона и (или) принятых в является кредитный кооператив,

соответствии с ним нормативных общее число членов и

правовых актов Российской ассоциированных членов которого не

Федерации и нормативных актов превышает три тысячи физических

Банка России либо при лиц и (или) юридических лиц;

возникновении необходимости

проведения Банком России проверки

кредитного кооператива, общее

число членов и ассоциированных

членов которого не превышает три

тысячи физических лиц и (или)

юридических лиц, обусловленной

проводимой проверкой деятельности

саморегулируемой организации в

сфере финансового рынка,

объединяющей кредитные

кооперативы, членом которой

является такой кредитный

кооператив.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 4 статьи 40.3 подпунктом 3. См. текст новой

редакции

3) размер активов кредитного кооператива превышает определенное

нормативным актом Банка России значение.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение статьи 40.3 пунктом 4.1. См. текст новой редакции

4.1. Банк России при наличии информации о возможном нарушении

кредитным кооперативом, общее число членов и ассоциированных членов

которого не превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц,

за исключением кредитных кооперативов, размер активов которых превышает

определенное нормативным актом Банка России значение, требований

настоящего Федерального закона и принятых в соответствии с ним

нормативных актов Банка России направляет данную информацию в

саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую

кредитные кооперативы, членом которой является такой кредитный

кооператив, для применения мер, предусмотренных подпунктом 1 пункта 5

настоящей статьи.

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 1 пункта 5 статьи 40.3

старая редакция новая редакция

1) обязана применять 1) обязана применять

предусмотренные Федеральным предусмотренные Федеральным

законом от 13 июля 2015 года N законом от 13 июля 2015 года N

223-ФЗ "О саморегулируемых 223-ФЗ "О саморегулируемых

организациях в сфере финансового организациях в сфере финансового

рынка" меры за несоблюдение рынка" меры за несоблюдение

кредитными кооперативами, общее кредитными кооперативами, общее

число членов и ассоциированных число членов и ассоциированных

членов которых не превышает три членов которых не превышает три

тысячи физических лиц и (или) тысячи физических лиц и (или)

юридических лиц, требований, юридических лиц, за исключением

установленных настоящим кредитных кооперативов, размер

Федеральным законом и принятыми в активов которых превышает

соответствии с ним нормативными определенное нормативным актом

актами Банка России. Меры (включая Банка России значение, требований,

размеры штрафов), применяемые установленных настоящим

саморегулируемой организацией в Федеральным законом и принятыми в

сфере финансового рынка, соответствии с ним нормативными

объединяющей кредитные актами Банка России. Меры (включая

кооперативы, за несоблюдение размеры штрафов), применяемые

требований, установленных саморегулируемой организацией в

настоящим Федеральным законом и сфере финансового рынка,

принятыми в соответствии с ним объединяющей кредитные

нормативными актами Банка России, кооперативы, за несоблюдение

и установленные внутренним требований, установленных

стандартом саморегулируемой настоящим Федеральным законом и

организации в сфере финансового принятыми в соответствии с ним

рынка, должны соответствовать нормативными актами Банка России,

требованиям, установленным и установленные внутренним

нормативным актом Банка России; стандартом саморегулируемой

организации в сфере финансового

рынка, должны соответствовать

требованиям, установленным

нормативным актом Банка России;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Изменение подпункта 2 пункта 5 статьи 40.3

старая редакция новая редакция

2) направляет в Банк России 2) направляет в Банк России

сведения о членах - кредитных сведения о членах - кредитных

кооперативах, общее число членов и кооперативах, общее число членов и

ассоциированных членов которых ассоциированных членов которых

превышает три тысячи физических превышает три тысячи физических

лиц и (или) юридических лиц. лиц и (или) юридических лиц.

Формы, сроки и порядок Форма, сроки и порядок

представления указанных сведений представления указанных сведений

устанавливаются Банком России; устанавливаются Банком России;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Дополнение пункта 5 статьи 40.3 подпунктом 2.1. См. текст новой

редакции

2.1) обязана в соответствии с требованиями, установленными Банком

России, составлять и представлять в Банк России отчетность кредитных

кооперативов, общее число членов и ассоциированных членов которых не

превышает три тысячи физических лиц и (или) юридических лиц и которые

являются членами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка,

объединяющей кредитные кооперативы, и иные документы и информацию,

установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными

законами и нормативными актами Банка России, на основании отчетности и

иных документов и информации, представленных указанными кредитными

кооперативами в саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка,

объединяющую кредитные кооперативы;

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────