Фиксирование информации по ИПДЛ и ее обновление

Кредитным организациям рекомендуется предусмотреть в клиентских анкетах (досье) специальный раздел (пункт), в котором будет отражаться информация о принадлежности клиента кредитной организации к категории ИПДЛ.

Обновление идентификационной информации по клиентам, относящимся к категории ИПДЛ, рекомендуется производить не реже одного раза в год, а также при получении любой информации как от клиента, так и из внешних источников, влияющей на публичный статус иностранного должностного лица.

Обновление информации по клиентам, относящимся к категории ИПДЛ, осуществляющим разовую операцию, связанную с покупкой или продажей наличной иностранной валюты физическим лицом либо осуществлением переводов денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета, на сумму, превышающую 15 000 рублей, либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную сумме более 15 000 рублей, не производится.