На бланке Федеральной службы
по финансовому мониторингу
(межрегионального управления
Федеральной службы
по финансовому мониторингу)	Приложение 1
к Положению о порядке осуществления 
Федеральной службой по финансовому мониторингу контроля за исполнением организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”, утвержденному Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 23.05.2008 № 131	

(наименование организации)

(адрес организации)
Запрос на представление сведений и документов
На основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее – Федеральный закон), Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307, проводится проверка исполнения  
(наименование организации)
требований Федерального закона.
В связи с проведением проверки необходимо представить в Федеральную службу по финансовому мониторингу (межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по  	федеральному округу)

в течение 7 календарных дней со дня получения настоящего запроса сведения по прилагаемой форме, а также следующие документы:

(указываются учредительные документы, подтверждающие государственную регистрацию организации и полномочия ее руководителя, лицензии (в случае лицензирования отдельных видов деятельности), а также 
иные документы и информация, необходимые для проверки исполнения требований Федерального закона)
Примечание:
Документы представляются в виде копий при сопроводительном письме за подписью руководителя организации или уполномоченного им представителя организации. Копия каждого листа документа должна содержать надпись “Копия верна” и быть заверена подписью руководителя организации (уполномоченного им представителя организации) с указанием даты заверения копии, а также оттиском печати организации.
Приложение: на  		листах.

Руководитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу или иное
уполномоченное им должностное лицо
(Руководитель межрегионального управления
Федеральной службы по финансовому мониторингу
или иное уполномоченное им должностное лицо)