Приложение 2. Акт проверки исполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

АКТ ПРОВЕРКИ N ________

исполнения требований Федерального закона

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным

путем, и финансированию терроризма"

__________________________________________________________________

(полное наименование организации, основной государственный

регистрационный номер)

_________________________________ ________________________________

(место составления акта проверки) (дата составления акта проверки)

На основании Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных

преступным путем, и финансированию терроризма" (далее -

Федеральный закон), Постановления Правительства Российской

Федерации от 23 июня 2004 г. N 307 "Об утверждении Положения о

Федеральной службе по финансовому мониторингу" и в соответствии с

приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу

(межрегионального управления Федеральной службы по финансовому

мониторингу по ____________ федеральному округу) от _________ N

____ комиссия в составе:

__________________________________________________________________

(должности, Ф.И.О. должностных лиц, уполномоченных на проведение

проверки)

провела по месту нахождения организации (по месту нахождения

Росфинмониторинга или межрегионального управления Федеральной

службы по финансовому мониторингу по ______________ федеральному

округу) проверку исполнения

__________________________________________________________________

(полное и краткое наименование организации)

требований Федерального закона за период с ____________________ по

________________________.

1. Вводная часть (цель проверки, дата начала и окончания

проверки, указание документов, подтверждающих полномочия

руководителя проверяемой организации, специального должностного

лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, и

иных необходимых для проведения проверки сведений)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Описательная часть

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. Заключительная часть (сведения о результатах проверки, в

том числе о выявленных нарушениях)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Приложение: на ___ л.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Должностные лица Федеральной службы

по финансовому мониторингу

(межрегионального управления

Федеральной службы по финансовому

мониторингу), уполномоченные на

проведение проверки __________ ________________

(подпись) (Ф.И.О.)

__________ ________________

(подпись) (Ф.И.О.)

__________ ________________

(подпись) (Ф.И.О.)