Сведения за период

СВЕДЕНИЯ

за период с "__" _______ 20__ г. по "__" ______ 20__ г.

┌────┬────────────────────────────────────────┬──────────────────┐

│1. │Идентификационные сведения: │ │

│ │- полное наименование организации; │ │

│ │- осуществляемые виды деятельности │ │

│ │(применительно к статье 5 Федерального │ │

│ │закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О │ │

│ │противодействии легализации (отмыванию) │ │

│ │доходов, полученных преступным путем, и │ │

│ │финансированию терроризма"); │ │

│ │- место нахождения организации; │ │

│ │- адрес (место фактической │ │

│ │деятельности); │ │

│ │- ОГРН, ИНН; │ │

│ │- номер телефона, факса │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┬─────────┤

│2. │Состоит ли организация на учете в │ │ │

│ │Федеральной службе по финансовому ├────────┼─────────┤

│ │мониторингу? │Да │Нет │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┴─────────┤

│2.1.│Учетный номер организации │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┬─────────┤

│3. │Разработаны ли организацией правила │ │ │

│ │внутреннего контроля и программы его │ │ │

│ │осуществления в целях исполнения │ │ │

│ │Федерального закона от 7 августа 2001 г.├────────┼─────────┤

│ │N 115-ФЗ "О противодействии легализации │Да │Нет │

│ │(отмыванию) доходов, полученных │ │ │

│ │преступным путем, и финансированию │ │ │

│ │терроризма"? │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┴─────────┤

│3.1.│Дата утверждения правил внутреннего │ │

│ │контроля руководителем организации │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.2.│Номер и дата уведомления о согласовании │ │

│ │правил внутреннего контроля в │ │

│ │Федеральной службе по финансовому │ │

│ │мониторингу │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│3.3.│Дата направления правил внутреннего │ │

│ │контроля на согласование в Федеральную ├──────────────────┤

│ │службу по финансовому мониторингу │заполняется в │

│ │ │случае, если │

│ │ │правила │

│ │ │внутреннего │

│ │ │контроля не прошли│

│ │ │согласование │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┬─────────┤

│4. │Назначено ли специальное должностное │ │ │

│ │лицо, ответственное за соблюдение правил├────────┼─────────┤

│ │внутреннего контроля и программ его │Да │Нет │

│ │осуществления? │ │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼────────┴─────────┤

│4.1.│Фамилия, имя, отчество, должность │ │

│ │специального должностного лица, │ │

│ │ответственного за соблюдение правил │ │

│ │внутреннего контроля и программ его │ │

│ │осуществления │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│5. │Количество операций, подлежащих │ │

│ │обязательному контролю, совершенных │ │

│ │организацией за период с "__" __ 20__ г.│ │

│ │по "__" ______ 20__ г. (период согласно │ │

│ │запросу) │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│6. │Количество сообщений об операциях, │ │

│ │подлежащих обязательному контролю, │ │

│ │направленных в Федеральную службу по │ │

│ │финансовому мониторингу за период с "__"│ │

│ │______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│7. │Количество сообщений об операциях, │ │

│ │предусмотренных частью 3 статьи 7 │ │

│ │Федерального закона от 7 августа 2001 г.│ │

│ │N 115-ФЗ "О противодействии легализации │ │

│ │(отмыванию) доходов, полученных │ │

│ │преступным путем, и финансированию │ │

│ │терроризма", направленных в Федеральную │ │

│ │службу по финансовому мониторингу за │ │

│ │период с "__" ______ 20__ г. по "__" │ │

│ │_____ 20__ г. │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│8. │Количество направленных в Федеральную │ │

│ │службу по финансовому мониторингу │ │

│ │сведений о приостановленных операциях с │ │

│ │денежными средствами или иным имуществом│ │

│ │за период с "__" ______ 20__ г. по "__" │ │

│ │_______ 20__ г. │ │

├────┼────────────────────────────────────────┼──────────────────┤

│9. │Указать причины, по которым сведения об │ │

│ │операциях, подлежащих обязательному ├──────────────────┤

│ │контролю, в Федеральную службу по │заполняется в │

│ │финансовому мониторингу не направлялись │случае, если │

│ │ │организация не │

│ │ │направляла │

│ │ │сведения │

└────┴────────────────────────────────────────┴──────────────────┘

Руководитель

организации

(уполномоченный им

представитель организации)

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата составления сведений: "__" __________ 20__ г.

М.П. организации