Утверждена
Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 30.11.2005 № 164
Форма 2-КПУ	
КАРТА
постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Вид карточки (1 – первичная, 2 – измененная): 	
1. Наименование организации:
	
1.1. Полное наименование: 
	
1.2. Краткое наименование:
	
2. Адрес местонахождения юридического лица (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):
	
3. Адрес фактической деятельности (индекс, регион, населенный пункт, дом и т.д.):
	
4. ИНН		5. КПП		6. ОКПО		
7. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		
8. Дата внесения записи о государственной регистрации		
9. Наименование регистрирующего органа		
10. Регистрационный номер
(для юр. лиц, зарегистрированных до 01.07.2002)		
11. Дата регистрации		
12. Наименование органа,
зарегистрировавшего юр. лицо до 01.07.2002		
13. Виды деятельности организации в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001
№ 115-ФЗ
	
14. Дополнительная информация *
(количество обособленных подразделений организации и их местонахождения;
характеристика деятельности организации с точки зрения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ: характеристика проводимых операций с денежными средствами или иным имуществом, сектор рынка финансовых услуг, среднее количество (предполагаемое) операций в год, подлежащих обязательному контролю)
	
15. Руководитель организации:
Должность		
Фамилия		Имя		
			
Отчество		Образец подписи		
Дата рождения		Место рождения		
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и т.д.)	
Серия		Номер		
Когда выдан		Кем выдан		
16. Должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля	
Должность		Телефон		
Фамилия		Имя		
			
Отчество		Образец подписи		
Дата рождения		Место рождения		
Документ, удостоверяющий личность:
Вид документа (паспорт гражданина Российской Федерации, загранпаспорт и т.д.)	
Серия		Номер		
Когда выдан		Кем выдан		
17. Предпочтительный способ связи с Росфинмониторингом	
		Электронные каналы
связи		Почтовая доставка	
	
Телефон (код города, телефон):		
Телефакс:		
Адрес электронной почты		
18. Образец оттиска печати,
используемой для заверения
информационных сообщений:	
М.П.	

Должность		
Фамилия, И.О.				
			(подпись)	
Примечания:
1. Указанный документ подписывается руководителем организации.
2. Подпись руководителя организации, содержащаяся в Карте учета, удостоверяется нотариально.
* Заполняется при наличии информации.