ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Обновляются квалификационные требования к лицам, осуществляющим отдельные функции в финансовых организациях (01.10.2026)

Речь идет о лицах, назначаемых на следующие должности (осуществляющих функции по должности):

- руководитель службы управления рисками, руководитель службы внутреннего аудита, руководитель службы внутреннего контроля кредитной организации;

- ревизор (руководитель ревизионной комиссии) страховой организации;

- контролер (руководитель службы внутреннего контроля), должностное лицо, ответственное за реализацию системы управления рисками (руководитель отдельного структурного подразделения, ответственного за реализацию системы управления рисками) НПФ;

- контролер (руководитель службы внутреннего контроля) управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и НПФ.

В частности, расширяется перечень требований в отношении опыта указанных лиц.

Кроме того, установлены:

- порядок направления в Банк России уведомлений о назначении лица на соответствующую должность и освобождении от должности, а также перечень прилагаемых к уведомлению документов;

- формы уведомлений о назначении лица на должность;

- порядок оценки Банком России соответствия квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации лиц, осуществляющих функции (включая временное исполнение обязанностей) по указанным должностям.

(Указание Банка России от 17.09.2025 N 7169-У)