I. Предупреждение о наличии признаков финансовых нарушений при открытии лицевого счета получателю средств из бюджета, участнику казначейского сопровождения или при осуществлении операций на лицевых счетах участников системы казначейских платежей

1

Наличие в ЕГРЮЛ информации о реорганизации юридического лица - получателя средств из бюджета, участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от участника системы казначейских платежей

2

Наличие в реестре дисквалифицированных лиц <1> информации о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - получателя средств из бюджета, участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от участника системы казначейских платежей

3

Наличие сведений о месте регистрации или месте нахождения юридического лица - получателя средств из бюджета, участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от участника системы казначейских платежей, в государстве (на территории), включенном (включенной) в перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) <2>

4

Наличие в ЕГРЮЛ сведений о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении получателя средств из бюджета, участника казначейского сопровождения или лица, получающего денежные средства от участника системы казначейских платежей

5

Наличие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) <3> в единой информационной системе в сфере закупок информации о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице - производителе товаров, работ, услуг - получателе средств из бюджета, участнике казначейского сопровождения или юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, получающем денежные средства от участника системы казначейских платежей по контракту (договору)

6

Наличие информации об отнесении Центральным банком Российской Федерации юридического лица (за исключением кредитных организаций, филиалов иностранных банков, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуального предпринимателя), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющегося получателем средств из бюджета, участником казначейского сопровождения или получателем денежных средств от участника системы казначейских платежей, к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций <4>

7

Наличие информации о месте регистрации или месте нахождения юридического лица - получателя средств из бюджета, участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от участника системы казначейских платежей, на территориях иностранных государств и территориях, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц <5>

8

Наличие в единой информационной системе в сфере закупок <6> информации о привлечении юридического лица - получателя средств из бюджета, участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от участника системы казначейских платежей, к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в течение двух лет до дня подачи документов на открытие лицевого счета (проведения операции на указанном лицевом счете)

9

Наличие в ЕГРЮЛ информации о недостоверности сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица - получателя средств из бюджета, участника казначейского сопровождения или юридического лица, получающего денежные средства от участника системы казначейских платежей