Сведения, заполняемые только в отношении Клиентов

Код юридического лица в соответствии с Общероссийским классификатором предприятий и организаций (при наличии)

Сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица)

Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений

Сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности

Сведения о финансовом положении

Сведения о деловой репутации

Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества Клиента

Присвоенный уровень риска ОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Обоснование классификации уровня риска (низкий/средний/высокий) с указанием ключевых факторов, послуживших основанием для отнесения клиента к данной группе