Раздел 1. Проверка соответствия внутренних распорядительных документов АО законодательству РФ в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Раздел 1. Проверка соответствия внутренних распорядительных документов АО законодательству РФ в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ:
Проверка проведена в отношении внутренних распорядительных документов АО:
Установлены следующие несоответствия:
Рекомендации по внесению изменений во внутренние распорядительные документы АО для устранения несоответствий законодательству РФ в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ:
Приложение N 9. Рабочий документ. Отчет по результатам внутренней проверки исполнения наименование аудиторской организации требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ и выполнения правил внутреннего контроля
Раздел 2. Проверка соблюдения сотрудниками АО внутренних распорядительных документов АО в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2026
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2026 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875