ИНФОРМАЦИЯ,
ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ЧАСТЯМИ 11 И 12 СТАТЬИ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 2 ИЮЛЯ 2010 ГОДА N 151-ФЗ "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

Номер строки

Вид информации об операциях по переводу денежных при заключении договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента (общие данные)

Описание информации о микрофинансовой организации, получившей заявление на предоставление займа и (или) предоставившей заем

Описание информации о заемщике и (или) получателе средств, направляемой микрофинансовой организацией, получившей заявление на предоставление займа и (или) предоставившей заем

Описание информации о получателе средств, направляемой оператором по переводу денежных средств, обслуживающим получателя средств, при направлении запроса Банка России

1

2

3

4

5

1

Информация о случаях и попытках переводов денежных средств при заключении договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента (общие данные)

Сумма операции по переводу денежных средств при заключении договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента;

валюта операции по переводу денежных средств при заключении договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента;

дата и время проведения операции по переводу денежных средств при заключении договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента;

тип выдачи потребительского займа без добровольного согласия клиента (при личном присутствии в офисе микрофинансовой организации или дистанционно, без личного присутствия). В случае предоставления потребительского займа без добровольного согласия клиента при личном присутствии в офисе микрофинансовой организации необходимо указать город, в котором осуществлялась выдача такого займа;

указание на обращение (в том числе регистрационный номер обращения (при наличии) клиента в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел о заключении или попытке заключения договора потребительского займа без добровольного согласия клиента;

критерии легитимности заключения договора потребительского займа без добровольного согласия клиента

Совпадение информации об операции по переводу денежных средств с операцией при заключении договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента;

критерии легитимности операции по переводу денежных средств

2

Информация об идентификаторах заемщика и (или) получателя средств по договору потребительского займа (идентифицирующая заемщика и (или) получателя средств)

Результат вычисления специального кода номера документа, удостоверяющего личность заемщика - физического лица и (или) получателя средств - физического лица;

результат вычисления специального кода СНИЛС заемщика - физического лица и (или) получателя средств - физического лица (при наличии СНИЛС);

ИНН заемщика - физического лица и (или) получателя средств - физического лица

Результат вычисления специального кода номера документа, удостоверяющего личность получателя средств - физического лица,

результат вычисления специального кода СНИЛС получателя средств - физического лица (при наличии СНИЛС);

ИНН получателя средств - физического лица;

критерии легитимности операции получателя средств

3

Информация о плательщике по операции по переводу денежных средств при заключении договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента, а также об идентификаторах операции и о способе ее проведения

Номер и дата договора потребительского займа без добровольного согласия клиента, заключенного с заемщиком, или дата попытки заключения договора потребительского займа без добровольного согласия клиента;

ИНН микрофинансовой организации

В случае зачисления денежных средств на банковские счета заемщика без использования платежной карты:

номер банковского счета получателя средств, открытого у оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств <8>;

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи получателя средств;

БИК (при направлении информации о номере банковского счета плательщика и (или) номере банковского счета получателя средств указывается БИК того оператора по переводу денежных средств (либо его филиала), у которого открыт соответствующий счет) оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств <9>.

В случае зачисления денежных средств на банковские счета заемщика с использованием платежной карты:

номер платежной карты получателя средств и (или) идентификатор платежной карты в электронном виде;

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи получателя средств.

В случае осуществления переводов денежных средств юридическим лицом в адрес физического лица с использованием СБП:

абонентский номер подвижной радиотелефонной связи получателя средств;

идентификатор оператора по переводу денежных средств, обслуживающего получателя средств, присвоенный операционным центром, платежным клиринговым центром другой платежной системы при предоставлении операционных услуг и услуг платежного клиринга при переводе денежных средств с использованием СБП;

идентификатор операции СБП (номер операции).

В случае зачисления денежных средств на банковские счета получателя средств, являющегося ТСП:

БИН участника платежной системы, обслуживающего получателя средств, являющегося ТСП;

ИНН ТСП;

идентификатор ТСП;

идентификатор платежного терминала ТСП (при наличии);

цифровой код категории, определяющей основной вид деятельности ТСП