Приложение N 3. Форма письменного запроса доверительному собственнику (управляющему) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительному органу личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты (в том числе участнику майнинг-пула), лицу, организующему деятельность майнинг-пула, о представлении информации

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа

2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" необходимо

представить в _____________________________________________________________

(инициатор запроса)

в отношении _______________________________________________________________

(сведения о клиенте (клиентах) доверительного собственника

___________________________________________________________________________

(управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица,

___________________________________________________________________________

исполнительного органа личного фонда (кроме наследственного фонда), в том

___________________________________________________________________________

числе международного личного фонда (кроме международного наследственного

___________________________________________________________________________

фонда), лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере

___________________________________________________________________________

оказания юридических или бухгалтерских услуг, лица, осуществляющего майнинг

цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), лица, организующего

деятельность майнинг-пула, или иные идентификационные данные, необходимые

для представления информации)

следующую информацию об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных

владельцах клиентов _______________________________________________________

(состав запрашиваемой информации; период, за который

__________________________________________________________________________.

необходимо представить информацию)

При подготовке ответа следует обратить внимание на

__________________________________________________________________________.

(обстоятельства, требующие пояснения)

Запрашиваемую информацию необходимо представить _______________________

(способ представления)

в течение _______________________ со дня получения настоящего запроса.

(срок в рабочих днях)

На основании пункта 21 Правил передачи информации в Федеральную службу

по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками

(управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,

исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том

числе международного личного фонда (кроме международного наследственного

фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере

оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими

майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами,

организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими

организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной

службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г.

N 131, не допускается разглашать клиентам и иным лицам факт передачи

информации по настоящему запросу.

Приложение (при наличии):