Приложение N 5. Форма письменного запроса аудиторской организации и индивидуальному аудитору о представлении информации

ЗАПРОС

О представлении информации

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 7 Федерального закона

от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

необходимо представить в __________________________________________________

(инициатор запроса)

в отношении _______________________________________________________________

(сведения о клиенте (клиентах) аудиторской организации

___________________________________________________________________________

или индивидуального аудитора или иные идентификационные данные,

необходимые для представления информации)

следующую информацию об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных

владельцах клиентов _______________________________________________________

(состав запрашиваемой информации;

__________________________________________________________________________.

период, за который необходимо представить информацию)

При подготовке ответа следует обратить внимание на

___________________________________________________________________________

(обстоятельства, требующие пояснения)

Запрашиваемую информацию необходимо представить _______________________

(способ представления)

в течение _______________________ со дня получения настоящего запроса.

(срок в рабочих днях)

На основании пункта 21 Правил передачи информации в Федеральную службу

по финансовому мониторингу адвокатами, доверительными собственниками

(управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица,

исполнительными органами личного фонда (кроме наследственного фонда), в том

числе международного личного фонда (кроме международного наследственного

фонда), лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере

оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицами, осуществляющими

майнинг цифровой валюты (в том числе участниками майнинг-пула), лицами,

организующими деятельность майнинг-пула, нотариусами, аудиторскими

организациями и индивидуальными аудиторами и направления Федеральной

службой по финансовому мониторингу запросов указанным лицам, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2025 г.

N 131, не допускается разглашать клиентам и иным лицам факт передачи

информации по настоящему запросу.

Приложение (при наличии):