Приложение N 1

Утверждена

приказом Федеральной службы

по финансовому мониторингу

от 27.10.2025 N 233

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НАПРАВЛЯТЬ АДВОКАТАМ,
ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ СОБСТВЕННИКАМ (УПРАВЛЯЮЩИМ) ИНОСТРАННОЙ
СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ОРГАНАМ ЛИЧНОГО ФОНДА (КРОМЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА),
В ТОМ ЧИСЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИЧНОГО ФОНДА (КРОМЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО НАСЛЕДСТВЕННОГО ФОНДА), ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ, ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ
МАЙНИНГ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ (В ТОМ ЧИСЛЕ УЧАСТНИКАМ
МАЙНИНГ-ПУЛА), ЛИЦАМ, ОРГАНИЗУЮЩИМ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
МАЙНИНГ-ПУЛА, НОТАРИУСАМ, АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ АУДИТОРАМ ЗАПРОСЫ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
И В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

1. Директор Росфинмониторинга.

2. Первый заместитель директора Росфинмониторинга.

3. Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга.

4. Заместитель директора Росфинмониторинга.

5. Начальник Управления по противодействию отмыванию доходов.

6. Начальник, заместитель начальника Управления по противодействию финансированию терроризма.

7. Начальник, заместитель начальника Управления валютного мониторинга.

8. Начальник Управления по работе с бюджетной сферой.

9. Начальник Управления расследований на финансовых рынках.

10. Начальник Управления организации надзорной деятельности.

11. Руководитель территориального органа Росфинмониторинга.

12. Заместитель руководителя территориального органа Росфинмониторинга.