4. Проведение казначейского мониторинга при осуществлении операций на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения

4.

Проведение казначейского мониторинга при осуществлении операций на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения:

22

4

1

несоблюдение порядка проведения казначейского мониторинга при осуществлении операций на лицевых счетах, предназначенных для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения;

-

-

X

-

X

-

значимый

22

4

2

несвоевременность применения мер реагирования (запрет осуществления операций на лицевом счете, отказ в осуществлении операции на лицевом счете, приостановление операции на лицевом счете);

-

-

X

-

X

-

значимый

22

4

3

несвоевременность применения меры реагирования - предупреждение (информирование) при осуществлении операций на лицевых счетах участников казначейского сопровождения;

-

X

-

-

X

-

значимый

22

4

4

несоблюдение порядка формирования документов, предусмотренных в рамках проведения казначейского мониторинга;

-

-

X

-

X

-

значимый

22

4

5

неправомерность (несвоевременность) информирования финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) по результатам проверки в рамках казначейского мониторинга;

-

-

X

-

X

-

значимый

22

4

6

иные риски по пункту 4 направления деятельности XXII Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий