|
32
|
Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (актуальные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ, надлежащая идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, использование актуальных Перечней, формирование сообщений ФЭС 3-ФМ, ориентирование на региональные риски, особенности выявления подозрительных операций, качественные характеристики сведений о подозрительных операциях)
|
Ассоциация "Южно-Крымская ассоциация риэлторов", Ассоциация риелторов "Недвижимость Севастополя", аккредитованный МУМЦФМ региональный обучающий центр
|
I квартал 2026 г.
|
Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование, информационные ресурсы профессиональных сообществ
|
|
33
|
Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение информации о типовых нарушениях при идентификации клиентов, своевременности и качества представления сведений в Росфинмониторинг, в том числе сведений о подозрительных операциях
|
-
|
II и III кварталы 2026 г.
|
Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма
|
|
34
|
Проведение вебинара с представителями лизинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (актуальные изменения законодательства в сфере ПОД/ФТ, надлежащая идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, использование актуальных Перечней, формирование сообщений ФЭС 3-ФМ, особенности выявления подозрительных операций, качественные характеристики сведений о подозрительных операциях)
|
-
|
IV квартал 2026 г.
|
Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте
|