МРУ Росфинмониторинга по ПФО

21

Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (риски ОД/ФТ, рекомендации по их выявлению, надлежащая проверка клиентов, идентификация их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, работа с Перечнями)

АНО "Центр РОСТ" ИНГУ им. Н.И. Лобачевского, гильдии риелторов в субъектах Приволжского федерального округа

I квартал 2026 г. III квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ

22

Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями лизинговых компаний по актуальным (проблемным) вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, риски ОД/ФТ, применение целевых финансовых санкций, выявление и представление сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг, повышение качества работы с Перечнями

-

II квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

23

Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями факторинговых компаний по актуальным вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, риски ОД/ФТ и рекомендации по их выявлению, повышение качества работы с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств

-

IV квартал 2026 г.

1

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

24

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий

-

в течение 2026 года

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, информационные ресурсы профессиональных сообществ

25

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) риелторов по вопросам реализации возможности доступа к Личному кабинету профессиональных сообществ в информационном ресурсе, размещенном на сайте Росфинмониторинга; заключение Соглашений о взаимодействии с отдельными региональными гильдиями, ассоциациями риелторов

-

в течение 2026 года

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ