МРУ Росфинмониторинга по СЗФО

39

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев и представление сведений об операциях, подлежащих контролю, в том числе о подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)

Гильдия риэлторов Республики Коми, Гильдия риелторов Республики Карелия

I квартал 2026 г.

Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества

40

Проведение вебинара с представителями факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявление и представление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)

-

II квартал 2026 г.

Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

41

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявление и представление сведений об операциях, подлежащих контролю, работа с Перечнями и др.)

Союз "Гильдия риэлторов Калининграда", НП "Гильдия риэлторов Архангельской области"

III квартал 2026 г.

Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ

42

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, идентификация клиентов, бенефициарных владельцев, выявление и направление сведений об операциях, подлежащих контролю, работа с Перечнями и др.)

Некоммерческое партнерство "Палата Недвижимости Вологодской области", Гильдия риэлторов Великого Новгорода и Новгородской области

IV квартал 2026 г.

Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ

43

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ и доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий

-

в течение 2026 года

Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте