МРУ Росфинмониторинга по СКФО

35

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам правоприменительной практики и соблюдения членами профессиональных объединений требований законодательства о ПОД/ФТ, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ, доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий

Союз Риелторов Ставропольского края

I квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

36

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) риэлторов по вопросам изменений законодательства о ПОД/ФТ и правоприменительной практики и соблюдения членами профессиональных объединений требований законодательства о ПОД/ФТ: надлежащая идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ, доведение информации о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий

Союз Риелторов КБР, Союз Риелторов РСО - Алания.

II квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

37

Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам изменений законодательства о ПОД/ФТ и правоприменительной практики: идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, в том числе связанными с использованием "схемы возвратного лизинга", применение целевых финансовых санкций, выявление и представление сведений в Росфинмониторинг, повышение качества работы с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ

-

III квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

38

Проведение тематической конференции (вебинара) с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление и представление сведений в Росфинмониторинг, повышение качества работы с Перечнями

-

IV квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма, адресная рассылка по электронной почте