МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

44

Встреча с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ и др.)

НП "Гильдия риэлторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риэлторов Московской области", профессиональные объединения риэлторов

I квартал 2026 г.

Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ

45

Проведение семинара с представителями факторинговых компаний по вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, критерии и признаки необычных сделок, проверка клиентов по Перечням, применение целевых финансовых санкций и др.)

Ассоциация факторинговых компаний

II квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессионального сообщества

46

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до профессиональных сообществ информации о типовых нарушениях законодательства, лучшие практики выявления сомнительных операций и др.

-

в течение 2026 года

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

47

Встреча (семинар) с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе обсуждение практики выявления сомнительных операций, типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, надлежащая проверка клиентов, идентификация их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, работа с Перечнями и др.

НП "Гильдия риэлторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риэлторов Московской области", профессиональные объединения риэлторов

II квартал 2026 г.

Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ

48

Встреча с представителями лизингового сектора по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ: требования к порядку идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, проверке клиентов по Перечням, представлению сведений о проверке клиентов в Росфинмониторинг, а также доведение до субъектов практики выявления сомнительных операций

-

III квартал 2026 г.

Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

49

Проведение семинара (встречи) с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ, проверки клиентов по Перечням, выявления рисков в отрасли и представления сведений о подозрительных операций и др.

НП "Гильдия риэлторов Москвы", Ассоциация "Гильдия риэлторов Московской области"

IV квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайты профессиональных сообществ

50

Встреча (семинар) с представителями факторинговых компаний по вопросам соблюдений требований законодательства о ПОД/ФТ, в том числе обсуждение практики идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявления сомнительных операций и представления сведений о подозрительных операциях в Росфинмониторинг

Ассоциация факторинговых компаний

IV квартал 2026 г.

Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте