|
МРУ Росфинмониторинга по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям
|
|
51
|
Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, идентификация клиентов их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, типовые нарушения идентификация клиентов, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, применение целевых финансовых санкций, повышение качества работы с Перечнями
|
-
|
I квартал 2026 г.
|
Личные кабинеты, адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование
|
|
52
|
Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по актуальным вопросам исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ (критерии и признаки необычных сделок, выявление операций, подлежащих контролю, направление сведений о подозрительных операциях, выявление и идентификация бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживание публичных должностных лиц, работа с Перечнями и др.)
|
-
|
II квартал 2026 г.
|
Личные кабинеты, адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование
|
|
53
|
Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (требования законодательства о ПОД/ФТ, типовые нарушения, выявляемые в рамках контрольных мероприятий, идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявление и представление сведений о подозрительных операциях, риски, связанные с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, повышение качества работы с Перечнями и др.)
|
-
|
III квартал 2026 г.
|
Личные кабинеты, адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование
|
|
54
|
Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (критерии и признаки необычных сделок, выявление бенефициарных владельцев, направление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями и др.)
|
-
|
IV квартал 2026 г.
|
Личные кабинеты, адресная рассылка по электронной почте, телефонное информирование
|
|
55
|
Проведение адресных профилактических мероприятий (разъяснение изменений требований законодательства о ПОД/ФТ и проблемных вопросов, требующих дополнительных разъяснений)
|
-
|
в течение 2026 года
|
телефонное информирование, адресные письма по электронной почте
|