МРУ Росфинмониторинга по ДФО

1

Проведение конференции с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: выявление бенефициарных владельцев, управление рисками, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, работа с санкционными списками

представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)

I квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

2

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, выявление бенефициарных владельцев, представление сведений о подозрительных операциях, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, повышение качества работы с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО "Региональная гильдия риэлторов Дальневосточного федерального округа", Ассоциация "Дальневосточная гильдия риэлторов", Амурская Ассоциация Риэлторов

II квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных объединений

3

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение информации о требованиях законодательства, в том числе об идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направление ФЭС 3-ФМ

-

в течение 2026 года

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

4

Проведение совещания в формате видео-конференц-связи с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам организации внутреннего контроля (оценка уровня рисков клиентов, выявление и направление сведений о подозрительных операциях, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств)

представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ), АСО "Региональная гильдия риэлторов Дальневосточного федерального округа", Ассоциация "Дальневосточная гильдия риэлторов", Амурская Ассоциация Риэлторов

III квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информационные ресурсы профессиональных сообществ

5

Проведение в формате видео-конференц-связи встречи с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление и направление сообщений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направление ФЭС 3-ФМ

представители Тихоокеанского государственного университета (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)

IV квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте