МРУ Росфинмониторинга по СФО

6

Вебинар с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, в том числе в части выявления бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях)

Ассоциация "Национальное объединение агентств недвижимости", Новосибирская ассоциация риэлторов

I квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ

7

Вебинар с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики (результаты секторальной оценки рисков, надлежащая проверка клиентов, идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, управление рисками, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, работа с Перечнями)

Красноярский союз риэлторов, Прибайкальский Союз риэлторов

II квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ

8

Проведение встречи с представителями лизинговых компаний по вопросам управления рисками бюджетной сферы, идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев, фиксирование и представление сведений об операциях, подлежащих контролю, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств

-

II квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, информационные ресурсы профессиональных сообществ

9

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (результаты секторальной оценки рисков, надлежащая проверка клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, применение целевых финансовых санкций)

Кузбасский Союз Риэлторов, Союз "СРО НП "Союз риэлторов Барнаула и Алтая", ХРОО "Союз Риэлторов Хакасии"

III квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте информационные ресурсы профессиональных сообществ

10

Проведение встречи с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам выявления и предоставления сведений о подозрительных операциях

-

III квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

11

Вебинар с представителями факторинговых компаний по вопросам идентификации клиентов, в том числе в части выявления бенефициарных владельцев; выявление, фиксирование и предоставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях, качество работы с Перечнями

-

IV квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга

12

Вебинар с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по актуальным вопросам правоприменительной практики (надлежащая проверка клиентов, в том числе в части выявления публичных должностных лиц и бенефициарных владельцев, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, повышение качества работы с Перечнями выявление и предоставление сведений о подозрительных операциях, направление ФЭС 3-ФМ)

Омский Союз Риэлторов

IV квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга информационные ресурсы профессиональных сообществ

13

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) посредников на рынке недвижимости по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до частного сектора информации о требованиях законодательства, в том числе о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий, повышение качества работы с Перечнями

-

в течение 2026 года

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма