МРУ Росфинмониторинга по ЮФО

26

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам правоприменительной практики (критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях, актуальные региональные риски, выявление бенефициарных владельцев, управление рисками обслуживания публичных должностных лиц, выявление подозрительных операций, работа с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ и др.)

-

в течение 2026 года

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

27

Проведение вебинара с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (критерии и признаки необычных сделок, направление сведений о подозрительных операциях, актуальные региональные риски, выявление бенефициарных владельцев, работа с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств И др.)

-

I квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

28

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики (типологии и схемы противоправной деятельности на рынке недвижимости, надлежащая проверка клиентов, выявление операций, подлежащих контролю, и направление сведений в Росфинмониторинг, принятие мер по снижению рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с Перечнями и др.)

Ассоциация "Профессиональное Риэлторское Объединение"

II квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

29

Проведение круглого стола с представителями лизинговых компаний по вопросам правоприменительной практики (критерии и признаки необычных сделок, выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (сделок) и направление сведений о них в Росфинмониторинг, управление рисками, в том числе связанными с использованием "схемы возвратного лизинга", применение целевых финансовых санкций, надлежащая идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, работа с Перечнями и др.)

-

III квартал 2026 г.

Личный кабинет, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

30

Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, принятия мер, направленных на снижение рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование, работа с санкционными списками

преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)

IV квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

31

Проведение круглого стола с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, работа с Перечнями, направление ФЭС 3-ФМ, принятия мер, направленных на снижение рисков, в том числе связанных с реализацией программ, предусматривающих бюджетное финансирование

преподаватели кафедры Финансового мониторинга и финансовых рынков РГЭУ (РИНХ) (участник Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ)

IV квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма