МРУ Росфинмониторинга по УФО

14

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, выявление бенефициарных владельцев и публичных должностных лиц, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями

НП "Уральская палата недвижимости"

I квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, сайт профессионального сообщества

15

Проведение вебинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, по вопросам правоприменительной практики: изменения законодательства о ПОД/ФТ, управление рисками, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, сведений о подозрительных операциях, идентификация клиентов, повышение качества работы с Перечнями

Гильдии риелторов УФО (Челябинской, Тюменской, Курганской областей)

II квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга,

16

Проведение семинара с представителями лизинговых и факторинговых компаний по вопросам правоприменительной практики: идентификация клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, управление рисками, применение целевых финансовых санкций, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, работа с Перечнями

преподаватели Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина

III квартал 2026 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте, информирование по телефону

17

Проведение семинара с представителями организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества по вопросам: изменения законодательства о ПОД/ФТ, надлежащая проверка клиентов, выявление и фиксирование сведений о подозрительных операциях, повышение качества работы с Перечнями, применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направление ФЭС 3-ФМ

Гильдии риелторов УФО

IV квартал 2026 г.

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

18

Проведение рабочих встреч с профессиональными объединениями (гильдиями и ассоциациями) по вопросам соблюдения их членами требований законодательства о ПОД/ФТ, доведение до частного сектора информации о требованиях законодательства, в том числе об идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, работы с Перечнями, о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств, направлении ФЭС, а также о типовых нарушениях, выявляемых в рамках контрольных мероприятий

-

в течение 2026 года

Личные кабинеты, сайт МРУ Росфинмониторинга, телефонное информирование, адресные письма

19

Проведение вебинара с представителями системно значимых контролируемых лиц по вопросам: управление рисками, выявление и фиксирование сведений о необычных операциях, представление сведений о подозрительных операциях, идентификация клиентов, работа с Перечнями

-

IV квартал 2026 г.

Личные кабинеты на сайте Росфинмониторинга, сайт МРУ Росфинмониторинга, адресная рассылка по электронной почте

20

Доведение до контролируемых лиц разъяснений о требованиях законодательства о ПОД/ФТ

-

IV квартал 2026 г.

электронная почта контролируемых лиц, телефонное информирование