II. Анализ текущего состояния профилактической деятельности Росфинмониторинга

10. Функционирование системы профилактики правонарушений в 2025 году осуществлялось на основе Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятии, направленных на предупреждение нарушении требовании законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2025 год, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 17 декабря 2024 г. N 328.

11. В 2025 году Росфинмониторингом опубликован "Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контроля (надзора), осуществляемого Федеральной службой по финансовому мониторингу, за 2024 год" (далее - Обзор).

Обзор содержит информацию о применении риск-ориентированного подхода при осуществлении профилактических и контрольных мероприятий в сфере ПОД/ФТ, результатах проверок, а также типовых нарушениях, допускаемых контролируемыми лицами.

12. В 2025 году профилактическими мероприятиями с использованием функционала Личного кабинета охвачены все контролируемые лица, состоящие на учете в Росфинмониторинге.

13. В течение года территориальными органами Росфинмониторинга также проводилась адресная разъяснительная работа в целях принятия контролируемыми лицами мер по корректировке работы системы внутреннего контроля и предупреждения нарушении требовании законодательства о ПОД/ФТ.

14. Адресное взаимодействие с предпринимательским сообществом осуществлялось через Совет комплаенс и его региональные подразделения. Данное взаимодействие позволило продолжить формирование обратной связи с частным сектором по вопросам обмена информацией о рисках, выработки дополнительных критериев о подозрительных операциях, разработки новых типологических материалов, а также обмена опытом и лучшими практиками в сфере ПОД/ФТ.

15. При организационной поддержке автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" проведен цикл расширенных вебинаров с представителями контролируемых лиц, зарегистрированных в разных федеральных округах.

16. Особое внимание уделено работе с контролируемыми лицами, зарегистрированными на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области (в режиме видео-конференц-связи проведены семинары с участием экспертов центрального аппарата Росфинмониторинга и его территориальных органов).

17. Консультации с представителями профессиональных объединений (ассоциаций, союзов, гильдий) проводились должностными лицами надзорного блока Росфинмониторинга перед разработкой (принятием) новых нормативных актов, направленных на развитие антиотмывочной системы.

18. На системной основе до частного сектора доводились изменения, вносимые в законодательство о ПОД/ФТ, а также давались разъяснения по представляющим интерес вопросам.

19. Разъяснения требований законодательства о ПОД/ФТ проводились в формате "горячих линий" путем предоставления ответов на обращения контролируемых лиц по вопросам правоприменительной практики.

20. В целях повышения эффективности профилактических мероприятий Росфинмониторингом по итогам каждого мероприятия на добровольной основе проводился опрос среди его слушателей относительно качества представленного материала, формата проведения мероприятий и интересующих тем.