5. Уведомление Росфинмониторинга

Аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам при оказании аудиторских услуг ИТ-организациям при возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ/ЭК/ФРОМУ, в соответствии с п. 2.1 ст. 7.1 Закона 115-ФЗ и п. 3.2 ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" необходимо уведомить об этом Росфинмониторинг.

Председатель Комитета

по противодействию коррупции

и легализации (отмыванию) доходов,

полученных преступным путем,

и финансированию терроризма СРО ААС

к.ю.н.

В.В.БУТОВСКИЙ