Установлен перечень должностных лиц Росфинмониторинга, имеющих право направлять запросы о предоставлении информации в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ отдельным лицам (21.02.2026)
Речь идет об адвокатах, доверительных собственниках (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительных органах личного фонда (кроме наследственного фонда), в том числе международного личного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицах, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, лицах, осуществляющих майнинг цифровой валюты (в том числе участниках майнинг-пула), лицах, организующих деятельность майнинг-пула, нотариусах, аудиторских организациях и индивидуальных аудиторах, которые обязаны по запросам Росфинмониторинга передавать имеющуюся у них информацию об операциях и сделках клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Приведены формы письменных запросов о предоставлении указанными лицами соответствующей информации.
(Приказ Росфинмониторинга от 27.10.2025 N 233)
- Гражданский кодекс (ГК РФ)
- Жилищный кодекс (ЖК РФ)
- Налоговый кодекс (НК РФ)
- Трудовой кодекс (ТК РФ)
- Уголовный кодекс (УК РФ)
- Бюджетный кодекс (БК РФ)
- Арбитражный процессуальный кодекс
- Конституция РФ
- Земельный кодекс (ЗК РФ)
- Лесной кодекс (ЛК РФ)
- Семейный кодекс (СК РФ)
- Уголовно-исполнительный кодекс
- Уголовно-процессуальный кодекс
- Производственный календарь на 2025 год
- МРОТ 2026
- ФЗ «О банкротстве»
- О защите прав потребителей (ЗОЗПП)
- Об исполнительном производстве
- О персональных данных
- О налогах на имущество физических лиц
- О средствах массовой информации
- Производственный календарь на 2026 год
- Федеральный закон "О полиции" N 3-ФЗ
- Расходы организации ПБУ 10/99
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
- Календарь бухгалтера на 2026 год
- Частичная мобилизация: обзор новостей
- Постановление Правительства РФ N 1875