12. КОДЫ

Код

Наименование

1

В соответствии с пунктами 2, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

2

В соответствии с частью 5 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"

3

В соответствии с частью 2 статьи 14.2 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе"

4

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации"

5

В соответствии с пунктом 2.1, 4, 5 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

Код

Наименование

1

Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, налоговой проверки

2

Проведение в отношении физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, налоговой проверки при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о направлении запроса в банк, оператору платформы цифрового рубля

3

Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, являющегося участником сделки (операции)/совокупности сделок (операций) с указанной в запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией, налоговой проверки

4

Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации

5

Истребование у физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, документов (информации) в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации при наличии согласия руководителя вышестоящего налогового органа или руководителя (заместителя руководителя) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о направлении запроса в банк, оператору платформы цифрового рубля

6

Истребование у организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, являющегося участником сделки (операции)/совокупности сделок (операций) с указанной в запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией, документов (информации) в соответствии со статьей 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации

7

Вынесение в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о взыскании задолженности

8

Принятие в отношении организации, индивидуального предпринимателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, решения о приостановлении операций по счетам, счету цифрового рубля, приостановлении переводов электронных денежных средств, решения об отмене приостановления операций по счетам, счету цифрового рубля, отмене приостановления переводов электронных денежных средств

9

Поступление в отношении организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, запроса уполномоченного органа иностранного государства в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации

10

Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением банковским платежным агентом (субагентом) обязанностей по сдаче оператору по переводу денежных средств полученных от физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных лиц, указанных в части 12 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", наличных денежных средств для зачисления на свой специальный банковский счет, а также по использованию банковским платежным агентом (субагентом) указанных специальных банковских счетов для осуществления расчетов

11

Проведение в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля за соблюдением платежным агентом обязанностей по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета), а также по использованию платежным агентом и поставщиком специальных банковских счетов для осуществления расчетов при приеме платежей

12

Осуществление в отношении организации, индивидуального предпринимателя контроля и надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, а также за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

13

Указание в заявлении о распоряжении путем возврата в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации денежных средств организации, индивидуального предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, счета, сведения о котором не представлены в налоговый орган в соответствии с пунктом 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации

14

Неисполнение организацией, индивидуальным предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, требования об уплате задолженности

15

Проведение в отношении организации налогового мониторинга

16

Проведение в отношении организации, являющейся участником сделки (операции)/совокупности сделок (операций) с указанной в запросе ликвидированной, реорганизованной, иностранной организацией, налогового мониторинга

Код

Наименование

100

Копия паспорта гражданина Российской Федерации, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, на счете цифрового рубля

200

Копия доверенности на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, на счете цифрового рубля

301

Копия заявления на открытие (закрытие) счета, счета цифрового рубля

302

Копия договора на открытие счета (в том числе договора банковского счета, договора на расчетно-кассовое обслуживание), на открытие счета цифрового рубля

303

Копия заявления на установку системы "клиент-банк"

304

Копия договора на обслуживание с использованием системы "клиент-банк"

305

Копия акта выполненных работ по установке системы "клиент-банк" (акта готовности системы к эксплуатации)

306

Копия сертификата ключа проверки электронной подписи (система "клиент-банк")

307

Копия заявления на выпуск (перевыпуск) банковской карты

308

Копия договора на выпуск и обслуживание банковской карты

309

Копия платежного документа, составленного на бумажном носителе (в том числе платежное поручение, чек на получение наличных в банке, объявление на взнос наличными)

309.1

Копия платежного поручения клиента банка

309.2

Копия объявления на взнос наличными

309.3

Копия чека на получение наличных в банке

310

Копия иного документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете, на счете цифрового рубля клиента, за исключением документа по коду 100 (коды 310.01 - 310.09)

310.01

Копия военного билета

310.02

Копия паспорта иностранного гражданина

310.03

Копия свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу

310.04

Копия вида на жительство в Российской Федерации

310.05

Копия удостоверения беженца

310.06

Копия разрешения на временное проживание в Российской Федерации

310.07

Копия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

310.08

Копия удостоверения личности военнослужащего Российской Федерации

310.09

Копия иного документа, удостоверяющего личность, не указанного в кодах 310.01 - 310.08 (указывается наименование документа)

311

Копия документа, содержащего информацию от владельца счета о бенефициаре или бенефициарах, а также основания их участия в отношениях по договору номинального счета

350

Копии иных документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета, счета цифрового рубля клиента, за исключением документов, указанных в кодах 100 - 311, 400, 450 (указывается наименование документа, приведенного в кодах 350.1 - 350.7)

350.1

Копия приказа о назначении на должность руководителя (документы и сведения, представленные при открытии счета, при открытии счета цифрового рубля)

350.2

Копия решения о создании организации (документы и сведения, представленные при открытии счета, при открытии счета цифрового рубля)

350.3

Копия договора аренды (документы и сведения, представленные при открытии счета, при открытии счета цифрового рубля)

350.5

Копия заявления о присоединении к условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт

350.7

Копия договора на ведение счета, счета цифрового рубля

400

Копия иного документа, информация, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета, при открытии счета цифрового рубля, в том числе в соответствии с Федеральным законом N 115-ФЗ, за исключением документов, указанных в кодах 100 - 350, 450, 500, 600, 700 (указывается наименование документа, информация)

450

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати

500

Информация о бенефициарных владельцах

600

Информация о выгодоприобретателях

700

Информация о представителях клиента